1.媒体来源:自由
2.记者署名:杨政郡
3.完整新闻标题:选前最大规模“断水流” 中检查扣疑境外洗钱“水房”逾830亿
4.完整新闻内文:
〔记者杨政郡／台中报导〕法务部严防境外资金介入总统及副总统选举，台中地检署本月
连续搜索20处疑似“中、台”两地洗钱“水房”，其中4点总计查扣U盾（中国的人头帐户
）1302个，总经手金额逾830亿元，水房背后都是赌博集团、诈欺集团、地下汇兑业者，
不排除是中资介入选举的管道之一，现场逮捕传唤25人，讯后2主嫌声押获准，其余以20
至50万元交保，这是选前破获最大规模“断水流”行动。
台中地检署针对法务部成立“断水流”专案，在本月2、3日连续规划搜索20处疑似洗钱管
道的处所，在北屯区及西屯区七期等大楼内，查获4处正在运作的非法洗钱业者，其中华
美西街一处办公大楼内，就查获疑似正在为赌博网站等进行“洗钱”的3名操盘手，另在
西屯区七期、北屯区查获为诈欺、赌博等集团进行洗钱工作。
这波行动总计查扣U盾1302个（非法业者在中国设立人头帐户，用来线上转帐认证之用）
，检察官指出，这些U盾就是最有可能被用来将不法资金转进台湾的管道之一，该专案目
的就是针对这些U盾而来，没有人头帐户，地下汇兑业者就难以洗钱，绝对是重大打击。
另外查扣绑U盾的手机237支、银联卡350张（内有289万余元），另初步检视其中70个U盾
，内有人民币逾500万元（U盾被检方查扣后，视同帐户被冻结），现场逮捕及传唤25人，
讯后杨、廖声请羁押禁见获准，另20人交保，3人请回。
该署由检察官林依成、张时嘉、谢怡如、张圣传、林俊言、廖志祥、钟祖声、黄嘉生、陈
振义、张富钧等人组成10人专案小组，指挥内政部警政署刑事警察局侦查第六大队等近百
名司法警察，同步搜索20处，查获4处地下水房。
经初步清查扣案事证，上述各水房集团经手列帐金额总合超过830亿元，犯案时间从2014
年至今。查扣U盾数量及犯罪集团经手总金额，均为国内历年来水房查察最大规模。
5.完整新闻连结 (或短网址):https://reurl.cc/9zkpdv
6.备注:
※ 一个人一天只能张贴一则新闻，被删或自删也算额度内，超贴者水桶，请注意