※ 引述《zacks ()》之铭言：
: 洗钱正夯
: 以钻石洗钱来讲，就本宅的认知步骤如下
: 1. 假设我手上有20亿黑钱
: 2. 拿2亿去买钻石，但对外假装此钻石是以超低廉价格购买
: 3. 将钻石以2亿卖出，从买家那收到2亿白钱
: 4. 有人问的话，就说我眼光独到，用2万的成本卖2亿，
: 最后我手上有18亿黑钱 + 2亿白钱
: 5. 从第2步骤开始loop，便可将20亿洗干净
: 这样的步骤对吗?
: 疑惑:
: 1. 万一买家要确保钻石来源，要求提供申报文件or购入发票，
: 卖家不就露馅了?
: > 所以有走私钻石
: 2. 有这么多钻石可以买?
: > 所以有走私钻石
: 3. 这么多钻石洗钱，国税局只要针对宝石进口商作监控不是很容易被抓到?
: > 所以有走私钻石
: 钻石因为体积小重量轻(不像黄金)，携带方便，
: 又不会被海关的机器侦测到，难怪钻石的价格好像永远没跌过?
: 因为总是有(洗钱)的需求，只要有需求就会有供给，
: 也难怪非洲国家会出现血钻石...
想太多了，钻石买卖价差太大，加上高价钻石来源如果不明，跟本没人敢收。
以原po来说，20亿用买钻石来做，一来一回至少被薛25%以上。
举个例子，现在中国外汇管制，中国资金出来不容易，很多强者钱怎出来？
A找一个贸易商，在中国把人民币给贸易商，在海外贸易商把等值金额给A。
出口贸易商本身在中国生产出口，海外收货款，大部分资产都在海外，但是国内要付工资、原物料成本，有一定的人民币需求。
这样优点是A钱顺利出来，贸易商透过三角贸易节税之余，在中国的资金也还够使用。
然后，如果是那种金额超大的，直接成立公司，随便弄一个商品交易行为，把资金转到世界各地都没问题。
至于什么钻石、黄金，那是拍电影啦