楼主:
zacks 2018-12-07 11:35:37洗钱正夯
以钻石洗钱来讲，就本宅的认知步骤如下
1. 假设我手上有20亿黑钱
2. 拿2亿去买钻石，但对外假装此钻石是以超低廉价格购买
3. 将钻石以2亿卖出，从买家那收到2亿白钱
4. 有人问的话，就说我眼光独到，用2万的成本卖2亿，
最后我手上有18亿黑钱 + 2亿白钱
5. 从第2步骤开始loop，便可将20亿洗干净
这样的步骤对吗?
疑惑:
1. 万一买家要确保钻石来源，要求提供申报文件or购入发票，
卖家不就露馅了?
> 所以有走私钻石
2. 有这么多钻石可以买?
> 所以有走私钻石
3. 这么多钻石洗钱，国税局只要针对宝石进口商作监控不是很容易被抓到?
> 所以有走私钻石
钻石因为体积小重量轻(不像黄金)，携带方便，
又不会被海关的机器侦测到，难怪钻石的价格好像永远没跌过?
因为总是有(洗钱)的需求，只要有需求就会有供给，
也难怪非洲国家会出现血钻石...
作者:
GianniC (法官之无耻,是谓国耻!!!)
2018-12-07 11:37:00为什么人家要卖你钻石?? 人家为啥要收黑钱??
作者:
ryanmulee (ryanmulee)
2018-12-07 11:37:00根本做不到，
你有没有想过一件事情.....你拿黑钱买钻石要怎不被抓
作者: MotleyCrue (克鲁小丑) 2018-12-07 11:38:00
你要先小心黑吃黑
作者:
GianniC (法官之无耻,是谓国耻!!!)
2018-12-07 11:38:00台湾教育不能等
作者:
laser789 (PewPewPew)
2018-12-07 11:41:00不用这么麻烦 开间炸鸡店就可以洗了 还能跟条子打好关系
作者:
tommy421 (tommy421)
2018-12-07 11:42:00是不会开出租车行吗
作者:
GianniC (法官之无耻,是谓国耻!!!)
2018-12-07 11:43:00顶级的钻石很保值吧
作者: h311013 2018-12-07 11:45:00
通常是艺术品 难以估价的 钻石太显眼
作者:
klises (卍煞真黑龙˙EX改爻)
2018-12-07 11:45:00洗钱开脱衣酒吧也可
作者:
linzero (【林】)
2018-12-07 11:46:00钻石优点是方便入出境不容易被查到吧
作者:
ptt95784 (MIKHAIL)
2018-12-07 11:46:00loot
作者:
butt1106 (12345678)
2018-12-07 11:46:00帮中国洗钱啦，就这么简单
作者:
kenny8899 (IneedToKnowHow)
2018-12-07 11:47:005倍钻石
作者:
ji2my (hkt)
2018-12-07 11:49:00loot?
说个笑话：钻石卖家自愿收黑钱你可以两亿买钻石为什么不直接两亿买白钱
楼主:
zacks 2018-12-07 11:54:00已改XD
作者: laba0528 2018-12-07 11:55:00
现金买钻？
作者:
AntiCompete (PapaOfAntiComeprtitive)
2018-12-07 11:56:00首先，你要成为高中化学老师，然后得癌症