APG评鉴初评出炉 台列一般追踪名单前景乐观
（中央社记者田裕斌台北16日电）亚太防制洗钱组织（APG）第三轮相互评鉴初评结果出炉，评鉴团肯定台湾这2年有明显进步，洗钱防制办公室主任陈明堂评估，对于被列入“一般追踪名单”审慎乐观。
行政院政务委员罗秉成表示，评鉴团预计在明年1月下旬提出评鉴报告，明年3月18日至21日评鉴团再度来台进行面对面复审会议，并在7月的APG年会中提出完整报告。
评鉴团表示，评鉴发现的缺失包括需再强化以风险为本的管理、金融监理应深化OBU（国际金融业务分行）的查核机制、强化法人及实质受益人透明度、洗钱犯罪裁判刑期偏轻且不具劝阻性、反武扩的法令上有缺失等。
同时，评鉴团也认为，国内金融机构过度依赖机关发布的洗钱表征（表面上的文字规则）。
此外，评鉴团也肯定台湾有能力即时提供司法互助、且有运作良好的金融情报中心以及资恐机制；其中包括在请求及提供国际合作方面具有多样性，与多方合作伙伴签署合作备忘录、并且派驻许多据点的驻外法务秘书或警察联络官等进行情资交换，展现出相当成效，金融情报中心发挥优势效能，且资恐协调机制健全。
评鉴团认为，行政院对于非金融产业在洗钱防制上的努力也给予足够资源，非金融产业包括律师、会计师、银楼业、地政士与不动产经纪业、记帐士、记帐及报税代理人、公证人等在洗钱/资恐之工作推动上有进展良好。
行政院副院长施俊吉在闭幕式表示，这次评鉴有超过千人次的公、私部门代表接受考试，显示台湾对于打击资恐及执法层面的重视及努力，令大家印象深刻。
罗秉成指出，行政院自去年3月16日成立行政院洗钱防制办公室后，积极筹备第三轮相互评鉴工作，在共计37个机关单位、31个产业努力合作下，陆续完成国家风险评估报告、技术遵循报告及效能遵循报告，评鉴团在闭幕式中多次正向肯定台湾的努力及实质进展肯定，对于评鉴具体建议部分，各公、私部门将立即进行持续性改进。（编辑：林淑媛）1071116
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