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澳洲最大银行认错 否认违反洗钱法律
澳洲最大银行联邦银行(Commonwealth Bank)今天(7日)坦承错误已铸成，但坚决否认违反洗钱与资助恐怖主义相关法律。这些罪名恐让其付出钜额罚款。
澳洲市值最大银行联邦银行上星期遭到政府金融情报机构“澳洲交易报告与分析中心”(AUSTRAC)告上法院，罪名是“严重和系统性违反”法令。
联邦银行因被指控违法5万3,700次，尤其是在与现金存款机有关的案例，正面临民事诉讼。
联邦银行执行长纳瑞夫(Ian Narev)表示，一次编码错误可能造成多次违法，由于违法一次恐遭罚1,800万澳元(约1,439万美元)，联邦银行受罚金额可能高达数十亿计美元。
目前面临下台压力的纳瑞夫坦承“错误已经造成”，称他现在正全心全意处理这个问题。
联邦银行被控在2012年11月至2015年9月期间，未依法及时向AUSTRAC回报涉及1万澳元或以上金额的存款机交易达5万3,506次。这些交易总金额高达6亿2,470万澳元。
AUSTRAC声称，联邦银行也没有及时回报、或根本没有回报总价值高达7,700万澳元的可疑交易，甚至当他们意识到可能涉及洗钱后，也没有监控客户或处理风险。