破获最大地下汇兑中心 3年汇566亿
2017年08月01日 04:10 中国时报地方新闻 马瑞君/台中报导
马来西亚籍男子罗元森,见台湾外劳人数多,在桃园市设立森太公司,在新加坡设立
BKK公司(中文名称鹏泰汇款公司),由台籍段姓女友为森太总管理人,与飞菲公司郑
姓女负责人勾结从事外劳地下汇兑,为台湾最大外劳地下汇兑中心,3年余汇出约566亿
元台币,不法获利7亿余元。台中地检署侦结,依违反银行法起诉2家公司及罗元森等3
人。
起诉书指出,罗元森发现外劳透过银行将薪资汇回该国,被抽取不少佣金,自2013年起
从事外劳地下汇兑,该公司除农历年休假3天,全年无休,提供比银行更简便及服务的
换汇服务,大赚汇兑手续费。
罗男与女友利用海外、国内公司两边配合,针对越南外劳提供美金计价,还提供专人
送钱到越南住处服务;汇501至1000美金,收新台币540元手续费,汇1001至2000美金,
收新台币630元,汇2001至5000美金,收新台币1250元。若是单纯汇入越南帐户收费较低
,1000美元收费新台币300元、2000美元收费新台币400元,以此类推。而汇到泰国及
印尼帐户,则是汇款新台币10万元,收50至200元不等;汇到菲律宾则是每新台币5万元,
收取新台币100至250元不等手续费。
台中检调在去年底进行搜索,查出罗男等从2013年3月至2016年12月间,办理汇兑金额
达新台币566亿5962万余元,收取手续费的不法获利金额达7亿145万余元,但仅查扣500
万余元现金。
罗元森从前年底出境后,迄今未再入境;台中地检署侦结,依违反银行法起诉2公司及
罗元森、段女、郑女等3人。
新闻连结: http://www.chinatimes.com/newspapers/20170801000454-260107
备注: 难怪外劳都很喜欢跑到一些没有招牌的店...原来
全国最大的地下汇兑银行下线拉!!!!!!