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熟女CCR网恋遭诈200万 地下汇兑被查获
2017-06-20 19:16
〔记者谢君临／台北报导〕熟女小如因渴望爱情，透过“Interpals”网站结识英国男子
史蒂芬（均化名），却被对方话术所骗，陆续汇出约200万元“资助”对方，事后发现遭
诈报案；检警追查后，发现小如所汇帐户是以张姓女子为首、专门从事印尼地下汇兑的集
团所有，循线查获张女、李男、徐男等共犯，依涉违《银行法》、诈欺等罪起诉。
检方调查，张女结婚来台已有18年，与丈夫经营独资商店为生，每月收入约2～4万元不等
；103年间，张女以“IN DO BERKAT”商号从事地下汇兑被查获，被法院判刑1年8月，缓
刑3年，并须服40小时义务劳务，不法所得4万5300元也被宣告没收；而后，该地下汇兑集
团再因小如遭诈骗案被查获。
小如报案指控，她透过“Interpals”网站结识白人男子史蒂芬，见其照片英俊挺拔，谈
吐幽默风趣，在对方的柔情攻势与甜言蜜语之下，她因而坠入情网，对方却开始以投资杜
拜商业活动，生财机具却被卡在海关无法入境，急需资金周转为由，要求她汇款“资助”
，小如不疑有他，陆续汇出3、4笔共200万元。
事后，小如在其他的交友网站上，竟看见史蒂芬的照片，但却有着不同的名字，怀疑自己
遭骗，愤而报案。
检警追查后，发现小如被要求汇款的其中一个指定帐户，竟与张女的地下汇兑有关连，怀
疑嫌犯透过此方式将钱“洗”至海外，循线逮获张女、李男、徐男等共犯，3人均否认与
史蒂芬诈骗案有关。
检方认为，3人提供帐户供地下汇兑，应可预见恐遭用于不法，因此仍依帮助诈欺罪起诉3
人，李、徐另依《银行法》起诉，至于张女涉犯《银行法》部分已被判刑，因此依据“一
罪不二罚”原则，不另起诉。