涉一马案 瑞信大华银遭新加坡罚款
新加坡今天(30日)表示，瑞士信贷(Credit Suisse)以及当地的大华银行(United Overseas Bank)违反星国关于马来西亚国家基金“一马公司”(1MDB)腐败丑闻的反洗钱法律，已经遭到星国罚款。
新加坡央行“新加坡金融管理局”(MAS)表示，他们对涉及一马公司相关交易的贷款机构进行2年的审核之后，也判处2名银行家终身禁止从事银行业，以及第三名银行家禁止执业15年。
MAS在声明中表示，瑞士信贷遭裁罚新加坡币70万元(约50万5,000美元)，大华银行遭罚新加坡币90万元，原因是违反星国的反洗钱法律，以及对涉及一马公司的资金流动有管理失误。
声明表示，“这包括对客户的实地查核(due diligence)有缺失，以及检视顾客交易与活动不够仔细。”不过声明也指出，MAS并未发现这2家银行内部有“普遍的管控缺失”。
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