[新闻] 涉一马案 瑞信大华银遭新加坡罚款
楼主: Cassander (Cassander) 2017-05-31 10:33:55
涉一马案 瑞信大华银遭新加坡罚款
新加坡今天(30日)表示，瑞士信贷(Credit Suisse)以及当地的大华银行(United Overseas Bank)违反星国关于马来西亚国家基金“一马公司”(1MDB)腐败丑闻的反洗钱法律，已经遭到星国罚款。
新加坡央行“新加坡金融管理局”(MAS)表示，他们对涉及一马公司相关交易的贷款机构进行2年的审核之后，也判处2名银行家终身禁止从事银行业，以及第三名银行家禁止执业15年。
MAS在声明中表示，瑞士信贷遭裁罚新加坡币70万元(约50万5,000美元)，大华银行遭罚新加坡币90万元，原因是违反星国的反洗钱法律，以及对涉及一马公司的资金流动有管理失误。
声明表示，“这包括对客户的实地查核(due diligence)有缺失，以及检视顾客交易与活动不够仔细。”不过声明也指出，MAS并未发现这2家银行内部有“普遍的管控缺失”。
http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=347274
新加坡今天(30日)表示，瑞士信贷(Credit Suisse)以及当地的大华银行(United Overseas Bank)违反星国关于马来西亚国家基金“一马公司”(1MDB)腐败丑闻的反洗钱法律，已经遭到星国罚款。
新加坡央行“新加坡金融管理局”(MAS)表示，他们对涉及一马公司相关交易的贷款机构进行2年的审核之后，也判处2名银行家终身禁止从事银行业，以及第三名银行家禁止执业15年。
MAS在声明中表示，瑞士信贷遭裁罚新加坡币70万元(约50万5,000美元)，大华银行遭罚新加坡币90万元，原因是违反星国的反洗钱法律，以及对涉及一马公司的资金流动有管理失误。
声明表示，“这包括对客户的实地查核(due diligence)有缺失，以及检视顾客交易与活动不够仔细。”不过声明也指出，MAS并未发现这2家银行内部有“普遍的管控缺失”。
http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=347274
作者: sd09090 (河马阿河) 2017-05-31 10:35:00
干你娘罚这么少
作者: yolasiku (我的绿卡能吃吗) 2017-05-31 10:37:00
兆疯：还好我在美国洗钱
作者: Howard61313 (好饿) 2017-05-31 10:38:00
いま案
作者: gn0481914 (胖胖) 2017-05-31 10:39:00
桐生开的?
作者: johnnygtoo (说书的) 2017-05-31 10:41:00
台湾有金融帮 不怕
作者: MiaoXin (妙信) 2017-05-31 11:36:00
" target="_blank" rel="nofollow"> 理组觉得有点难懂