资进党老招 先发动名嘴斗臭在位子上的人 逼人下台后夺权上位
然后船过水无痕 反正已经拿到位置吃香喝辣了
现在如果还会有人相信资进党的鬼话 智力测验分数应该是负值了
1.媒体来源:
工商时报
2.完整新闻标题:
兆丰案签结 查无洗钱
3.完整新闻内文:
兆丰案签结 查无洗钱
2017年05月23日 04:10 萧博文／台北报导
喧腾一时的兆丰银洗钱案，台北地检署针对美国纽约州金融服务署（NYDFS）裁罚资料，
及名嘴指控兆丰银澳洲分行涉及洗钱、立委质疑兆丰纽约分行协助商人Samson Wu脱产等8
大疑点全面清查，历时9个月后认为无事证显示兆丰银相关人员及本国人涉及帮助洗钱，
昨签结全案。
兆丰银去年8月遭NYFDS指控内控严重失灵，重罚约新台币57亿元，名嘴、民代加码爆料，
影射兆丰为国内政要洗钱。北检全盘清查，去年以前董事长蔡友才利用兆丰资源另设“隐
形金控”鉴机公司的案外案起诉，而兆丰银被控洗钱全查无实证。
北检表示，已透过台美司法互助请求美方提供原始资料，及询问美国司法部门是否查办兆
丰洗钱案；另请求巴拿马提供协助，一旦查有新事证，将重新侦办。
由于NYFDS裁罚文件出现“巴拿马文件”中知名的莫萨克冯赛卡（Mossack Fonseca）事务
所，引发是否有国人透过该事务所洗钱的质疑声浪。北检清查2010年至2016年7月底的外
汇资料，发现长达6年半期间，没有国内资金汇入莫萨克冯赛卡旗下代办公司设于兆丰银
行帐户。
NYFDS另点名兆丰银个朗分行收到纽约分行某公司汇入款，但该公司最终受益人曾违反美
国技转法令，并经媒体负面报导，引发国人对此受益人诸多揣测，怀疑是否为我国政商名
流。但北检查出，该最终受益人是名委内瑞拉男子，即使该男涉及洗钱，我国也无管辖权
。
此外，名嘴、民代爆料商人Samson Wu遭B&M kingstone求偿，怀疑Samson Wu透过兆丰纽
约分行脱产。北检指出，相关法院判决均未认定兆丰银涉及洗钱。另有告发指出巴拿马分
行员工Angel Caballero与Samson Wu有关，但北检查无此人，调查局也查无Samson Wu洗
钱清资。
至于NYFDS质疑丰兆丰纽约分行与个朗分行2012年间有高达174笔退汇交易，且汇款人与受
款人为同一人，启人疑窦。北检查出退汇的汇款人多为委内瑞拉鞋类与服饰进口业者，兆
丰便宜行事让巴拿马出口业者帮委国厂商开户，导致后续帐户资料不清而关户，引发退汇
。
北检指出，兆丰纽约与巴拿马分行2013、2014年交易总额应为74.64亿元，因人工计算疏
失暴增至115亿美元，引发质疑，但96％汇款都是银行间资金拆借，仅3％是个人客户汇款
，另查两地分行1万7,033笔交易，并无洗钱迹象。
至于兆丰银澳洲分行、巴拿马分行曾遭当地政府裁罚，都是因违反洗钱防制法与银行监理
规定，均与涉及洗钱犯罪无关。
4.完整新闻连结 (或短网址):
http://www.chinatimes.com/newspapers/20170523000045-260202