※ 引述《pda2001 (pcplayer)》之铭言：
: → mitchku: 所以美国是罚三小，请解释 05/22 13:51
英文看不懂
看中文总该懂吧
http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5077992
DFS认为，兆丰纽约分行有6大问题：
（1）内控不佳、
（2）与巴拿马分行间有疑似洗钱的可疑汇款，却未依洗钱防制申报、
（3）对客户的实地查核，执行不切实、
(4)风控政策不明
（5）稽核季报未依规定，送回总行
（6）漠视金检报告，不回应。
从头到尾就不是罚你洗钱
而是罚你内控和申报未确实
不过我猜
看完继续跳针的可能性
应该高达87%