Re: [新闻] 兆丰洗钱案 北检查无犯罪事证全案侦结

楼主: pda2001 (pcplayer)   2017-05-22 13:50:26
※ 引述《fakon (做好做满不行!)》之铭言:
: 1.媒体来源:
: LTN
: 2.完整新闻标题:
: 兆丰洗钱案 北检查无犯罪事证全案侦结
: 3.完整新闻内文:
: 〔记者钱利忠/台北报导〕台北地检署侦办兆丰银行违反洗钱防制法案件,今天全案侦结
: ,查无兆丰银相关人员及本国人涉有帮助洗钱等犯罪事证,今天予以签结。
: 北检侦办兆丰银违反美方反洗钱法遭重罚1.8亿美元(约57亿新台币)案,针对去年11月
: 行政院“兆丰银行遭美裁罚案督导小组”第9次会议纪录,公布101至103年间,兆丰银纽
: 约分行与巴拿马市个朗、巴拿马两间分行,汇款交易总笔数共17033笔;北检上月公布此
: 部分调查结果,认定查无不法。
: 检方调查,所有交易中,有17027笔是其他同业经由纽约分行清算付款之转汇款;仅6笔是
: 兆丰银其他海外分行的非台籍客户,以纽约分行为中间付款行进行汇款,汇款人均非兆丰
: 银客户,无法得知汇款人国籍。
: 检方针对“受款人”、“汇款行”、“非台籍受款人有台籍最终受益人”三部分中,属本
: 国籍为条件进行清查,依汇款目的与数额逐笔分析。
: 就受款人部分,纽约分行与个朗分行有18笔交易,受款人为本国籍,但汇款国别不是台湾
: ;纽约分行与巴拿马分行有179笔,汇款国别是台湾的占94笔。
: 就汇款行部分,由本国银行汇往个朗分行有42笔,受款人均非台籍;由本国银行汇往巴拿
: 马分行有211笔,94笔受款人是台籍。关于非台籍受款人有台籍最终受益人的部分,纽行
: 与个朗分行交易中,本国籍有931笔,但汇款行国别都不是台湾;与巴拿马分行交易中,
: 本国籍有185笔,55笔的汇款行国别是台湾。清查相关汇款交易后,查无不法。
: 4.完整新闻连结 (或短网址):
: http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2074999
: 5.备注:
: 正直与善良都回来了~~~(* ̄▽ ̄)/‧☆*"`'**-/
查无不法 有追踪政论节目的就不会意外
https://youtu.be/tR710qbQ7Bs?t=2791 打脸秀
https://youtu.be/tR710qbQ7Bs?t=2974 那1.7万笔帐户 本来就无不法
https://youtu.be/tR710qbQ7Bs?t=3005 该查的没查而已
不要冤枉司法不公了 人家查的 本来就是无不法的东西
认为正晶脸肿的酸民们 恐怕要失望了
以为这样搞媒体 就能灭财金帮之乱的火 想的太天真了
作者: gay7788 (批踢踢喵勃哑)   2017-05-22 13:51:00
恩恩原来乳此

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