[FB] 吕秋远:兆丰银行也算国民党产

楼主: Anddyliu (安滴滴)   2016-08-25 01:27:01
FB卦点说明:美国人也出手对付国民党
顺便往死里打了。
但是台湾人民的天涯三千亿,应该被藏的很好
洗的很干净了。
FB连结:https://goo.gl/APsrgo
FB内容:
兆丰银行,如果按照国民党的标准,应该是党产,因为也是他们从中国带来的。
不过这家银行的成立时间,比起民国的建立还要早。1905年,大清国成立大清户部银行,
与交通银行共同掌管国库收支与大清国的钞券发行,后来改名为大清银行。民国成立后,
改名为中国银行,行使中华民国的央行权限。一直到中央银行成立后,才改回专责国际汇
兑工作。1971年,中华民国退出联合国,为了避免被中国接收,改名为中国国际商业银行
,并且改制为民营银行。直到2006年,才与交通银行合并为兆丰银行。
不过,这家百年老店,却在美国金融服务署实地金融检查后,以违反美国洗钱防制法的规
定,在协商后被处以1.8亿美元罚款(约57亿元台币)。广义来说,这家银行目前的官股
约为22%上下,因此台湾国库损失了约12亿元。在金融检查报告中,金融服务署认为兆丰
银行的金融控管能力“极差”(extremely troubling),并非如同兆丰银行高层轻描淡
写的认为,只是误会而已。
根据报告,金融服务署裁罚的主要原因,是因为他们认为兆丰银行纽约分行与巴拿马市分
行、个朗分行间的金融信用交易(credit transactions)合计高达115亿美元(约新台币
3千8百亿元)。在巴拿马的这两间分行里,约有170个客户与纽约分行进行汇款交易,但
纽约分行只申报了70多个帐户,另外约有90个帐户未申报,这些神秘帐户在交易随后关闭
,兆丰银行还拒绝提供资料给美方,因此这些行为被美方认定为“有可能”协助洗钱,才
会在协商后重罚兆丰银行。
我比较有兴趣的是纽约分行与巴拿马两家分行的关系。案发的纽约分行经理刘明荣,在20
11年以后到任,而本案的发生,就是集中在2012年到2014年间。刘明荣在调任前,担任巴
拿马市分行的经理。巴拿马总共有两家分行,巴拿马市与个朗分行,这两家分行曾经发生
三件“有趣”的事情,第一件事发生在2010年,他掌管的巴拿马市分行就曾因违反洗钱防
制法,而在2012年遭到巴拿马政府罚款2万美元,这件事大家都知道,反正是小钱,没人
在意。第二件事情算是大钱,但同样没人想起这件事,在2005年8月间,个朗分行发生假
冒的运钞车把240万美元盗走的事件,保险公司拒绝理赔,因为他们认为是内部控管问题
。第三件事情也类似,在2008年6月间,个朗分行再度发生窃案,窃贼竟然只是破坏屋顶
后,就可以轻松偷走金库内的228万美元,警方同样怀疑是内贼所为。
大清户部银行,竟然沦落至此。被巴拿马政府裁罚的巴拿马市分行经理,可以高升到纽约
分行,然后在任内发生两家分行之间的不明帐户汇款疑云。内部控管大有问题的个朗分行
,历经这么多问题以后,竟然还是没有具体整顿措施。这些匿名帐户是谁拥有?为什么大
清户部银行拒绝提供这些帐户明细?恐怕是应该要进一步追查的重点。不过,根据洗钱防
制法第7、8条的规定,即便违反申报义务,金管会的裁罚金额是20万元到100万元,这币
值当然是台币,我其实不太敢期待结果。
最后,如果你问我为什么称呼这家银行是大清户部银行?从他们对弊案的反应来看,这家
银行金融控管的能力,不就是停留在光绪年间而已吗?
作者: winu (受监护宣告ing)   2015-08-25 01:27:00
闭嘴
作者: Neil0503 (托尼戴)   2015-08-25 01:27:00
吕大律师耶,你还在追踪他喔,呵呵
作者: newforte (心风光)   2015-08-25 01:27:00
国民党是受害者R
作者: Hirano (平野)   2016-08-25 01:28:00
一楼直接崩溃耶好酷喔
作者: winu (受监护宣告ing)   2016-08-25 01:28:00
抱歉喔 我是不屑某位律师
作者: twpost (我的偏见)   2016-08-25 01:28:00
台湾人民的?? 天涯三千亿??
作者: winu (受监护宣告ing)   2016-08-25 01:29:00
跟国民党水准一样
作者: adolf455341 (宅宅果)   2016-08-25 01:30:00
一楼直接不管人家说什么叫人家闭嘴 就有水准?
作者: winu (受监护宣告ing)   2016-08-25 01:30:00
叫什么啊你
作者: iceyeman (Xen)   2016-08-25 01:36:00
所以现在要拿民国的剑(米国?),斩清朝的银行
作者: deepdish (Keep The Faith)   2016-08-25 01:37:00
酸一下国民党逻辑也不行喔XD
作者: ceiba5566 (Ceiba56)   2016-08-25 01:37:00
吕大律师是在做报导文学吗?法学专业到底在哪阿?
作者: offish (offish)   2016-08-25 01:39:00
吕大律师只要不谈法律,东西还不错看。
作者: tumusi (成成)   2016-08-25 01:40:00
吕大绿湿,
作者: kipi91718 (正港台湾人)   2016-08-25 01:47:00
乱下标题 他的内容是在探讨党产吗?
作者: halcyonstar   2016-08-25 02:00:00
检调查金流,不会太难吧。小英丶邱太三还放著让他们作假帐?
作者: umaga1 (QQ)   2016-08-25 02:03:00
乱七八糟
作者: ihatekobe (我恨柯比见吧...统合多兀)   2016-08-25 02:12:00
这不是吕秋远,文章没有凑齐10点。
作者: versailles94 (versailles)   2016-08-25 02:27:00
看到吕秋远先嘘
作者: Faried35 (Manimal)   2016-08-25 02:55:00
吕秋远必推不推的人都是学历低的智障
作者: superjim (中立观察家)   2016-08-25 02:58:00
没证据只会拿一些牵强的理由带风向而已 说话没参考价直
作者: stoxin (风块哭)   2016-08-25 05:08:00
天涯三千亿XD
作者: a8084123 (MINA ESUPA DAYO)   2016-08-25 05:28:00
嗯?

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