楼主:
g8330330 (负债700万)
2016-08-21 10:22:11DFS 报告连结
http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea160819.pdf
关于异常帐户这边, 有叙述如下
Page 7 第22点
Further, an account helder in the name of a corporate of the Colon FTZ
Branch that received funds remitted by Mega-New York and its reported
beneficial owner have been the subject of significant adverse comment in media.
Among other things, the beneficial owner apparently has been linked to
violations of U.S. law concerning the transfer of technology .
Despite mumerous requests by DFS, Mega International has failed to provide any
meaningful explanation of its due diligence regarding this customer's account
线索有两个:
这个帐户拥有人
1.have been the subject of significant adverse comment in media
2.violations of U.S. law concerning the transfer of technology
各位乡民猜看看是谁?
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 10:24:00罚金叫银行缴 自己爽洗这银行把大家当白痴啊
我猜不出来 我会猜军火的吧?这金额有点大 应该是国家级
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 10:25:00几千亿这样喷 谁啊
作者: cherokee2006 (峰哥) 2016-08-21 10:25:00
很明显楼上的都没在看内文
作者:
stoxin (风块哭)
2016-08-21 10:26:00希望赶快公布 还KMT清白啊XD
作者:
geordie (Geordie)
2016-08-21 10:26:00阿扁(X
作者:
yoshilin (明明可以靠脸吃饭)
2016-08-21 10:26:00看来是卖科技，名嘴也常评论的人
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 10:26:00怎么这件事变理性啦 光罚金就几十亿啊
作者:
kxlcool (枫之雪)
2016-08-21 10:27:00这样猜得出来?
我认为这件事 央行应该也会知道 叫美银行转 那资金缺口
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 10:28:00银行就公布啊。 到底 谁啊马的 明天上班 给我公布谁爽洗钱
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 10:29:00就谁说出来啦
央行也应该会知道 而且若还同意的话 这不是小数目金额
作者:
fgdgd (可以喔~~~~~)
2016-08-21 10:29:00抱歉我猜不出来 请楼主直接公布答案吧~~ 谢谢喔~~
作者:
yoshilin (明明可以靠脸吃饭)
2016-08-21 10:30:00疑似洗钱要通报，但是不见得就真的是洗钱，只是疑似
楼主:
g8330330 (负债700万)
2016-08-21 10:30:00我不知道耶 只是看很多乡民都在猜是....
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 10:31:00谁在爽洗钱罚金银行缴 这么爽
作者:
yoshilin (明明可以靠脸吃饭)
2016-08-21 10:31:00美国只是处分mega没有通报，还没到协助犯罪的程度
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 10:32:00还个资勒 都可以收押了
作者:
ev331 2016-08-21 10:32:00技转又负面新闻 有美籍吗？
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 10:33:00控管差啊 还是放水 几千亿这样喷
作者: megalink (大林) 2016-08-21 10:34:00
这里的乡民87成只会猜马，还会猜谁
作者: WestRiver0tp (pin-ger) 2016-08-21 10:35:00
中华民国可以收押吗？
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 10:35:00
现在还不知道这几个帐户是谁的 说不定都是阿多仔的也不一定
作者: aa01081008tw 2016-08-21 10:35:00
结果乡民高潮半天最后跟马没什关系??
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 10:36:00
看美方要不要进一步的透露帐户拥有者 但是也可能是中间人纽约分行跟巴拿马分行间的行为
作者:
ev331 2016-08-21 10:37:00这查的出来吧
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 10:37:00罚金银行缴耶 几十亿耶 粪蛆不悲粪啦
transfer of technology 这我猜不出来 / 验周?? 呵呵~
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 10:38:00几十亿简单疏失
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 10:40:00
这新闻一揭露 就被人狂带风向 一堆人暗指是马是扁
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 10:40:00粪蛆快去逼民进党政府交出名单
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 10:41:00
如果只是单纯的控管问题 那高额罚金根本是美国抢劫
台湾政府应该知道 若台湾的钱要回填美分行 央行要放行~
作者:
Yuwuen (游玩)
2016-08-21 10:46:00金管会没有重罚30万我他妈的一个月不打手枪
作者:
tools (tools)
2016-08-21 10:48:00bumbler?
作者:
lapetos (latt)
2016-08-21 10:49:002012年谁有权力控制kmt?
作者:
appoo (熊吉吉)
2016-08-21 10:50:00以清廉闻名加有技转
作者:
lapetos (latt)
2016-08-21 10:51:00只有超高层权力的人才能叫兆丰金洗钱吧
作者:
kxlcool (枫之雪)
2016-08-21 10:51:00是有负面新闻吧
作者:
appoo (熊吉吉)
2016-08-21 10:52:00他说significant adverse 我觉得是在讲完全相反，不是显著负评耶我个人想法啦我觉得都说得通
作者:
Whitening (whitening)
2016-08-21 10:54:00希望能有个水落石出囉!!
作者:
kenny8899 (IneedToKnowHow)
2016-08-21 11:03:00现形囉～～
作者:
Rune (一切皆如梦似幻。)
2016-08-21 11:10:00拜托 世界上只有台湾人啊 难不成有除了台湾人以外的人存在吗？不可能 假的
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:20:00
简单翻译 兆丰银行柯隆自由贸易区分行有一个帐号帐户 打错 这个帐户的拥有者是一间公司公司的最终受益人曾在媒体有负面报导 另外这位人士也跟违反美国科技或技术转移相关法令有关联
作者:
tsairay (火の红宝石)
2016-08-21 11:25:00我看不是内控差,是被压下来了吧
作者: bnb89225 (win win wen) 2016-08-21 11:26:00
一堆人还在假高潮科科
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:27:00
比较接近的报导是在
#1NjnqNVq 苹果的报导目前查不到洗钱的事件 也许将来会有进一步的资讯目前被罚是因为 DFS 认为一些帐户怪怪的 为什么都不关心但是板上很急着带风向
#1NkFwOym 中时的报导有采访多方的消息 国库署署长阮清华DFS要罚你 不准你质疑他 不然就是藐视 XDDD降罚款的条件是 放弃公听会 只能说这根本就....
作者:
a12james (焦糖卡布奇诺)
2016-08-21 12:04:00楼上只会乱带风向或是跟风罢了