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苹果日报
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【有片】揭发扁家纽约藏豪宅 美官员还原第一手经过
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“巴拿马文件”揭发名人权贵利用空壳公司注册漏洞,持有大量房产、股份,避开政府缴税,也逃过公众视线。美国公营电台National Public Radio节目《Planet Money》,近日邀来两名曾参与当年前第一家庭陈水扁贪污案的美国官员,还原扁家如何利用境外空壳公司、透过四层关卡,持有纽约曼哈顿高级公寓过程。讽刺的是,节目最后暗示涉案的纽约公寓,竟又落在空壳公司手上。
在“如何众目睽睽藏百万”(How To Hide A Million Dollars In Plain Sight)这集节目中,主持人邀来两名8年前曾参与调查案件的美国官员,包括时任美国进出口银行特别调查员Brian McCormick,以及美国纽约司法部负责处理非法资产(Chief of the Money Laundering and Asset Forfeiture Unit)的官员Sharon Levin,在节目内还原当年查案过程。
McCormick透露,2009年收到美国国土安全局通知,应台湾政府要求,调查位于维吉尼亚州某物业的持有人。物业文件显示,业主为一间名为Pegasus Virginia LLC(维吉尼亚飞马)的有限公司,而经手人是来自迈阿密的律师,该律师以专门替客户处理境外资产闻名。
在调查维吉尼亚州物业过程中,McCormick无意间发现一份纽约高级公寓的小册子。这公寓位于纽约曼哈顿第28街,买家显示同为一间公司,但结构更加复杂;表面上由West 28th Street LLC(简称WLLC)持有,而WLLC又由一间在英属维京群岛(BVI)注册的公司管理,BVI公司背后股东来自信托基金,注册地位于另一个加勒比海岛国圣基茨和尼维斯(Saint Kitts and Nevis)。
经过四重抽丝剥茧调查,McCormick终于在信托基金文件上发现关键名单:陈水扁儿子