[新闻] 陈氏家族到府洗钱 不法金额逾6亿遭逮
楼主: Schmetterlin (巧笑倩兮美目盼兮) 2015-10-19 22:28:34
陈氏家族到府洗钱 不法金额逾6亿遭逮
2015-10-19 16:24:03 中央社 台北19日电
刑事警察局与日本警方合作，查获一起以陈氏家族为首的非法跨国洗钱案，累积汇兑金额
高达新台币5亿6000万元，甚至还主打“到府换汇”，依法将11名嫌犯移送新北地检署侦
办。
刑事局与日本警方密集情资交换，循线查出50年次的台籍陈姓主嫌，长期以家族企业方式
违法经营台湾、日本、大陆三地间的地下汇兑业务，借此从中赚取汇差、手续费。
刑事局国际刑警科表示，此集团部分成员已遭台湾、日本警方查获非法经营汇兑，但为了
规避执法人员盘查，改以“陈氏”家族企业方式经营，利用人头要求新客户以现钞交易，
甚至还提供“到府换汇”服务。
警方说，此集团独特的经营方式在客户间颇受好评，迅速在不法市场迅速传开，短短2年
办内客户委托汇兑金额高达5亿6000万元，严重影响金融通汇秩序。
员警指出，这次共逮捕11名嫌犯，其中10名为台湾人、1名为日本人，并查扣台币现钞286
万元、日币现钞120万元、点钞机1台、帐册、存簿及提款卡等赃物，全案依违反银行法、
管理外汇条例、洗钱防制法等移送新北地检署侦办。
http://udn.com/news/story/2/1258664
2015-10-19 16:24:03 中央社 台北19日电
刑事警察局与日本警方合作，查获一起以陈氏家族为首的非法跨国洗钱案，累积汇兑金额
高达新台币5亿6000万元，甚至还主打“到府换汇”，依法将11名嫌犯移送新北地检署侦
办。
刑事局与日本警方密集情资交换，循线查出50年次的台籍陈姓主嫌，长期以家族企业方式
违法经营台湾、日本、大陆三地间的地下汇兑业务，借此从中赚取汇差、手续费。
刑事局国际刑警科表示，此集团部分成员已遭台湾、日本警方查获非法经营汇兑，但为了
规避执法人员盘查，改以“陈氏”家族企业方式经营，利用人头要求新客户以现钞交易，
甚至还提供“到府换汇”服务。
警方说，此集团独特的经营方式在客户间颇受好评，迅速在不法市场迅速传开，短短2年
办内客户委托汇兑金额高达5亿6000万元，严重影响金融通汇秩序。
员警指出，这次共逮捕11名嫌犯，其中10名为台湾人、1名为日本人，并查扣台币现钞286
万元、日币现钞120万元、点钞机1台、帐册、存簿及提款卡等赃物，全案依违反银行法、
管理外汇条例、洗钱防制法等移送新北地检署侦办。
http://udn.com/news/story/2/1258664
作者: hachime (最恶教师) 2014-10-19 22:28:00
阿扁下台
作者: PeterJackson (魔戒Ⅴ：魔戒魅影) 2014-10-19 22:28:00
又是陈水扁
作者: JCS15 (马马狗) 2015-10-19 22:29:00
维拉
作者: gonghigh (Justin lee taiwan李宗瑞) 2015-10-19 22:29:00
阿扁 不意外
作者: WeGoYuSheng ( ♂开启另一扇薇阁的门♂) 2015-10-19 22:29:00
阿扁不意外！！！！
作者: tom77588 (叶天) 2015-10-19 22:29:00
意图使人推
作者: i917 2015-10-19 22:29:00
害我以为阿扁又要出来救援了
作者: funnyrain (funnyrain) 2015-10-19 22:29:00
扁扁是你 扁为拉出来救援唷
作者: joumay (怪怪的小其) 2015-10-19 22:29:00
我还以为扁维拉又上场啦
作者: diefish5566 (LOL板李奥纳多皮卡丘) 2015-10-19 22:30:00
阿扁
作者: if2 (祈ç¦å…”) 2015-10-19 22:30:00
秋意：阿扁贪腐集团又回来了
作者: fox999 (fox) 2015-10-19 22:30:00
XDD
作者: s72005ming (QQ) 2015-10-19 22:30:00
阿扁
作者: aa1052026 (专骂蓝绿垃圾党) 2015-10-19 22:30:00
阿扁不意外 下台好吗
作者: JizzBurger (YOLO) 2015-10-19 22:31:00
又是阿扁
作者: pikakami (我买不起徕卡) 2015-10-19 22:31:00
阿扁请下台
作者: SalivaLpaca (åŠ ä¸ƒ) 2015-10-19 22:31:00
差点以为是扁扁
作者: jayfeng (杰奉) 2015-10-19 22:31:00
季后赛 阿扁霸气登板
作者: se2422 (库柏) 2015-10-19 22:32:00
阿扁下台
作者: williamsc (KBXIX) 2015-10-19 22:32:00
还以为又登板了XDDDD
作者: Ofnir 2015-10-19 22:32:00
中央社超故意
作者: haruhi5566 (春日56) 2015-10-19 22:32:00
阿扁下台叭叭叭
作者: pccheni (十月围城) 2015-10-19 22:32:00
阿扁下台
作者: corlos (ﾅﾆｿﾚ､ｲﾐﾜｶﾝﾅ) 2015-10-19 22:32:00
阿扁下台！
作者: netio (新中间选民) 2015-10-19 22:32:00
阿扁贪污集团回来啦
作者: Xceberus (foux du fafa) 2015-10-19 22:33:00
到府换汇服务会不会太好 抓屁啊抓
作者: a1122334424 (kuroneko) 2015-10-19 22:33:00
叭叭 阿扁下台
作者: ja8256 (P.P) 2015-10-19 22:33:00
阿扁XDDDD
作者: reaturn (廿年后回头看台湾) 2015-10-19 22:33:00
季后赛？
作者: storyf66014 (呆宪) 2015-10-19 22:34:00
扁维拉又霸气登场了
作者: yang0623 (commencement) 2015-10-19 22:34:00
靠夭勒 那个贪污形象深植人心 媒体真可怕
作者: PPPGGG (凸( ﾟ∀ﾟ)凸) 2015-10-19 22:35:00
阿匾下台拉
作者: homerun100 (↙＊诺＊↗) 2015-10-19 22:35:00
" target="_blank" rel="nofollow">作者: bugbook (光与闇的消逝之所) 2015-10-19 22:35:00
自由时报的报导：http://tinyurl.com/oor34da
作者: b389b1c (魔堕恶) 2015-10-19 22:36:00
扁维拉再度救援成功，难以想像都失智了还有这番表现
作者: finzaghi (琴之森) 2015-10-19 22:37:00
阿扁下台!!!
作者: Ken99523 (Ken960211) 2015-10-19 22:37:00
扁维拉上场喽
作者: cmid05 (酷拉皮卡) 2015-10-19 22:40:00
叭叭叭叭
作者: now99 (陈在天) 2015-10-19 22:41:00
阿扁
作者: murosaora (慕容) 2015-10-19 22:42:00
扁维拉暖身中
作者: proman614 (éµç›¤é”人) 2015-10-19 22:42:00
九局下半 欢迎我们最强终结者扁维拉登场!!!!
作者: huanshon0615 (HuanShonPeTer) 2015-10-19 22:42:00
抓到了
作者: ooxxman (踏上旅程) 2015-10-19 22:42:00
还以为是高雄陈家
作者: SeTeVen 2015-10-19 22:46:00
标题根本故意的
作者: kbgarnett (Ice) 2015-10-19 22:56:00
裁判，有这样可以退休后又复出的嘛
作者: WLR (WLR™) 2015-10-19 23:02:00
还以为阿扁又救援了
作者: AUwalker (南行er) 2015-10-19 23:03:00
为什么只能透过银行？
作者: LiamTiger (Liam) 2015-10-19 23:17:00
陈水扁下台好吗 都做16年了还想怎么样
作者: fosa (阿盛) 2015-10-19 23:26:00
我也以为是高雄陈家，想说陈家需要洗吗? 且警察敢去动?非高雄人看到大概就是想到阿扁吧
作者: Leeng (Leeng) 2015-10-19 23:36:00
遭逮又怎样？又怎样？
作者: tony900735 (大é ) 2015-10-19 23:38:00
林北姓陈怒嘘标题