陈氏家族到府洗钱 不法金额逾6亿遭逮
2015-10-19 16:24:03 中央社 台北19日电
刑事警察局与日本警方合作，查获一起以陈氏家族为首的非法跨国洗钱案，累积汇兑金额
高达新台币5亿6000万元，甚至还主打“到府换汇”，依法将11名嫌犯移送新北地检署侦
办。
刑事局与日本警方密集情资交换，循线查出50年次的台籍陈姓主嫌，长期以家族企业方式
违法经营台湾、日本、大陆三地间的地下汇兑业务，借此从中赚取汇差、手续费。
刑事局国际刑警科表示，此集团部分成员已遭台湾、日本警方查获非法经营汇兑，但为了
规避执法人员盘查，改以“陈氏”家族企业方式经营，利用人头要求新客户以现钞交易，
甚至还提供“到府换汇”服务。
警方说，此集团独特的经营方式在客户间颇受好评，迅速在不法市场迅速传开，短短2年
办内客户委托汇兑金额高达5亿6000万元，严重影响金融通汇秩序。
员警指出，这次共逮捕11名嫌犯，其中10名为台湾人、1名为日本人，并查扣台币现钞286
万元、日币现钞120万元、点钞机1台、帐册、存簿及提款卡等赃物，全案依违反银行法、
管理外汇条例、洗钱防制法等移送新北地检署侦办。
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