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美报告称 中国为世界最大非法资金流动国
2015年07月19日02:42
美国国务院先前发布2015年国际毒品管制战略报告，指出“中国是世界上最大的非法资金
流动国家”，又指中国拒绝和其他国家合作，打击跨国洗钱活动。
美国媒体引述加州大学柏克莱法学院教授斯坦利路布曼分析指，中国非法资金的主要来源
包括贪腐交易的收益、逃税所得及犯罪所得。 报导指，中国洗钱金额每年超过1兆人民币
，洗钱方法包括投资移民、炒股、投资房地产、投资艺术品和古董；另外新兴的还有非法
集资和贪污。
旅美中国问题专家程晓农指，中国很多贪官和商人把黑钱汇到海外洗白，然后作为假外资
以海外公司的名义汇入中国，目前假外资的比例正增加。另外，他又指洗钱活动已经从发
达的沿海地区，蔓延到不发达的内陆地区，包括个人，官、商、知识分子、偷渡客、国企
都有涉嫌洗钱活动。“中国的国有企业也可能在玩这个把戏，以到海外投资等各种名义，
把钱往海外转。当然，钱往往是控制在头的手里，转来转去，慢慢地就变成了头的私产。
”
专家指出，中国如果希望猎狐行动取得成果，就应该拿出诚意进行国际合作，为打击洗钱
和恐怖主义融资做出努力。（大陆中心／综合外电报导）
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5.备注: