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央视:中国银行涉洗钱 中行称非事实
中国中央电视台9日报导指出,中国银行涉嫌协助移民客户造假洗黑钱,以自称是跨境人
民币结算业务的“优汇通”,将客户的人民币资金汇到国外,再由中行的国外分支机构兑
换成外币,绕过外汇管理局的监管,造成大量不明资金流出境外。
中国银行在官网回应表示,报导和事实有出入,中行已经向有关监管部门汇报,中行在试
点开展跨境人民币跨境转帐,只限投资移民和海外置产,并严格监管业务操作流程,报导
中提及的地下钱庄和洗黑钱情况,和事实不符。
央视报导指,中行北京一间支行经理表示,违规汇款每宗达三千万人民币,半个月已经汇
走三个类似项目,手头仍有几个项目,而广东一间支行表示,开展一年多来,总量已达六
十亿人民币。(大陆中心/综合外电报导)
不能说的事说了为何?