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法巴黎银行洗钱 陆中石油中石化卷入
2014年06月19日
巴黎银行涉嫌违帮大陆石油公司洗钱，遭美国司法部调查。（Getty Images）
【记者马颖慧／编译】法国巴黎银行（BNP）正面临一项高达100亿美元（约新台币2,960
亿元）罚款的反制裁调查。目前该银行已经向美国调查人员提交多年来和一些石油巨头进
行交易的资料，其中涉及中石油和中石化两家中国央企。
据路透社报导，10余名前法国巴黎银行内部人士和前交易高管透露，BNP最近提交的大量
文件中，涉及到和苏丹、伊朗、古巴的石油交易情况，其中包括与贸易商、交易细节。
熟悉内情的消息人士称，美国目前对BNP的调查，主要针对在2002年至2009年期间苏丹石
油相关融资是否违反美国的制裁规定及非法洗钱。
苏丹石油产量比伊朗小很多，在1997年因为人权问题遭到美国制裁，2007年该制裁又被延
长。
巴黎银行公开表示，目前正在和美方就“部分涉及国家、组织、个人的美元汇款”进行商
讨。消息人士说，美方指控巴黎银行透过美元为中石化和中石油这2家公司提供大额的贸
易融资，而这两家中国公司是苏丹受制裁期间，苏丹原油最主要的进口商。
根据美国能源情报署（EIA）数据，苏丹石油产量从2000年的日产20万桶跃升至2010年的
将近50万桶。
目前仍不清楚巴黎银行是否是自愿上缴的这些文件。据悉，法国巴黎银行在2002年至2007
年期间曾一度为苏丹30%的石油出口融资，但在2007年7月，法国前总统沙柯吉上任后，中
断巴黎银行的石油融资。
一法国银行前主管表示，当巴黎银行决定停止给苏丹石油融资后，中石油和中石化曾经非
常气愤，为了继续与苏丹进行石油贸易，这两家公司随后在香港、新加坡和瑞士设立数家
公司。熟悉这个案件的人士表示，美国曾经一度要求巴黎银行上缴高达160亿美元的罚款
。由于此案，巴黎银行的美元结算交易也面临暂时冻结的危险。
20世纪90年代到21世纪初，法国巴黎公司一直是世界级商品交易的融资商，但是在过去两
年中，在分析了美国正对其调查的影响并由于削减了该银行的部分风险较高的业务之后，
该银行曾经大幅裁减其在日内瓦和巴黎办事处的人员。◇
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美食国度的危机