内人已在firstrade申请帐号成功，请台新银行帮忙处理电汇手续，处理过程中行
员说我内人英文姓名在他们的姓名检核系统中跑得有点久，不过后来还是处理完了，请内
人先回家等结果。
当天晚上行员来电说“这个姓名还是不行”，内人问行员什么原因及如何处理对方
也答不上来，想请问各位有发生过这种问题吗？
作者:
ddd852 (123站着穿)
2021-06-27 18:22:00换一家银行
作者:
boogieman (Let the Right One In)
2021-06-27 20:53:00反洗钱系统也太两光 身份证ID就可以剔除了还在那里傻傻勾半天
作者:
kinoko (...)
2021-06-27 22:59:00只要跟有洗钱嫌疑的人英文名拼音一样就需要人工处理 不懂怎么这么蠢不能用身分证辨识
作者:
boogieman (Let the Right One In)
2021-06-27 23:54:00看到文章后面写“这个姓名还是不行?”就知道人工审核不知在审什么不管是批次比对还是即时比对 抓到疑似在洗钱风险名单的有问题的就会出警示然后派案去给人工查 AML应该要把这人的护照或身份证和中英文姓名都列出来 还有国家关系人等 这些都会给风险评级分数 不给过几乎是认为你内人是高风险人物了 如果你相信内人绝没有记录 建议跟金管会投诉 这种把人误认然后停权是算是不能接受的两光问题
作者:
kinoko (...)
2021-06-28 00:49:00这个其实临柜十分钟就可以解决 但每次电汇都会有一样问题......
作者: agario (Agar.io) 2021-06-28 09:11:00
也许可以考虑改护照拼音，或干脆改名了