TD Ameritrade在2012、2013年停止国际投资人的支票帐户服务。
在2014年Rib大的网志也有纪录，透过ACH从Firstrade转出资金时，
被电话追踪“劝告”，这种行为说不定会被认定是洗钱。
后来Firstrade就停止了国际客户的支票帐户和Debit Card相关服务。
作者: nikemaxshow (nikemaxshow) 2017-08-05 18:17:00
感谢分享
作者:
cchaha (挖搭戏挖嘻嘻哈哈)
2017-08-05 18:19:00呃.....我最近也要从嘉信转IB
作者:
jeeyi345 (letmein)
2017-08-05 18:35:00感谢心得
可能对他们而言金额太大了，没有考虑过直接去美国的银行开户吗？
作者:
Latte7 (nonono)
2017-08-05 18:53:00五万镁以上其实就算大额 会被主管单位注意
作者:
jose777 (QQ)
2017-08-05 20:57:00用TD发动ACH到嘉信也算吗?
作者:
mistyfog (mistyfog)
2017-08-05 21:13:00感谢心得，看来嘉信的优惠正在缩减，若ACH受到限制，对想在TD买免佣ETF, 现金转嘉信用debit提领的海外投资者来说，势必造成不便
作者:
ben1120 (☆高雄的新生活★)
2017-08-05 21:47:00同样的问题，原PO是由TD发动嘉信转出被警告，还是嘉信发动?
作者:
icylucy (冰露西)
2017-08-05 21:55:00我也觉得是金额太大的关系，这三个月我使用了ACH共七次没有接到任何电话
我之前有在网络上看到有台湾开BoA帐户的资料，但后来那个部落格很像被检举，台湾金融监理单位介入就无疾而终了
ACH真的要小心，上次多打1个0另一个帐户变负的......
作者:
ppc ( )
2017-08-05 22:20:00我最近转两次共三万镁没事 想请问有被警告的人是转多少啊@@
原波有说呀, 每次4-6万镁。可能金额真的太大。还是开个银行户头吧～
作者:
fenzang (fenzang)
2017-08-06 07:30:00TD跟IB都不是自己名字的帐户吧.....
作者:
zinga (shadow traveler)
2017-08-06 08:08:00上面有说都是自己的名字
作者:
csjan (...)
2017-08-06 09:16:00美国的银行帐户和券商帐户的权限差很多吗？
作者:
ruve (黑胡子哥)
2017-08-06 09:26:00嘉信的这个checking account是个虚拟帐户，问客服得到的答案，如果是额度关系的话，跟虚拟帐户不晓得有无关系话说这个checking account是自己名字的虚拟帐户，这在台湾也很难想得到吧
作者:
lokip (fhdjs)
2017-08-06 09:59:00根据美国洗钱防制法，转账金额超过五万镁就算是大额交易，金融单位要主动申报给美国主管机关并随时接受相关单位查核。所以建议po将转账金额缩小(安全范围是小于3w镁)美国现在抓这个抓得非常之严
作者:
zaibatsu (florence)
2017-08-06 11:33:00那请问汇款回台湾有限制吗？
作者:
Kyosuke (嚄咬阿雷雷咬阿雷)
2017-08-06 15:54:00结论就是你太有钱了想自由移动也会被卡住其实跟台湾要汇出去 50 万台币就要问东问西差不多不过客服语气会让人不满就很没意思了, 的确让人想搬走 w我只拿来缴自己美国信用卡款 (应该也是 ACH?) 就没问题
作者: feynmam (BlueN) 2017-08-10 20:48:00
我从TD发动转3万, 没事@@