[举手] 外劳商店汇出外币的合法性 Thaichonburi PTT批踢踢实业坊

[举手] 外劳商店汇出外币的合法性

楼主: Thaichonburi (Hello 你好吗衷心感谢) 2019-05-22 11:33:46

之前有在北部的工业区
看到有商店旁边就直接在外面挂著可汇外币到泰国印尼的换汇所
有进去看了一下
外劳直接拿着工作证与护照写下资料（外劳的银行资料）
当场拿台币现金给柜台人员大约五分钟就完成
请问这样没有违反洗钱防制法或其它相关规定吗？
注
10年前也有朋友直接到台北车站的外劳商店汇出150万台币到印尼的

作者: aq2272353712 (阿一8 ) 2019-05-22 12:14:00

当然违法但这是地下交易又抓不到不知道你的问题点

作者: afunnyboy (波~) 2019-05-22 12:37:00

合法太麻烦就走非法了.

作者: spirit119 (精神分裂) 2019-05-22 13:02:00

西联汇款手续费爆干贵优点是钱马上到台湾只剩京城可以收款，其他都只能汇出去可以Google一下logo

楼主: Thaichonburi (Hello 你好吗衷心感谢) 2019-05-22 13:17:00

谢谢楼上sp大的回答西联的这手续费真的爆干贵～

作者: hung19890901 (Jim) 2019-05-22 23:06:00

西联不是99~199？

作者: korgh413 2019-05-23 04:40:00

这个各国货币都有啦，人民币才是大头

作者: luckyBF (科科) 2019-05-23 16:03:00

印象就是违法没错！但没什么人要抓~我也不知道为什么XD

作者: RIFF ( 向问天 ) 2019-05-23 16:39:00

1.这就是帮洗钱的意思你交出去的钱不会出现在两地政府的纪录中对方拿这钱会去作'特殊'用途就是洗钱2.不抓是因为真有须求，抓会太扰民吧?因为合法的银行效能不足所以才会存在地下管道

作者: Or3 (new life) 2019-05-23 20:49:00

买房的别想了会查金钱来源的

作者: shter (飞梭之影) 2019-05-24 15:04:00

外劳的钱要回印尼，台商的钱要回台湾，中间就产生交换啦

作者: fire811 (今天起床是赚钱还花钱Q.Q) 2019-05-24 21:29:00

不要闹, 西联汇款手续费跟被强劫没有差别

作者: tomap41017 (绝梦) 2019-05-25 14:31:00

洗钱…

作者: spirit119 (精神分裂) 2019-05-26 08:25:00

很多小吃店都能用西联汇款哦，不只银行能用

作者: kichikuou (鬼畜王) 2019-05-28 07:45:00

同上，买房的别想了，你没文件证明根本无法获利了结你想得到的，外国政府早就想到了，外劳地下汇兑他们还可以睁一只眼闭一只眼，你汇钱买房，只怕是有进无出

作者: sohopro (sohopro) 2019-05-28 20:18:00

应要检举，帮台湾银行提升合法业务机会

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