[新闻] 理财专家 诈30亿爽花 "马胜"

楼主: ntoufatman (胖侠)   2015-09-16 13:17:19
补一下旧闻 2015年05月29日
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20150529/36577922/
理财专家 诈30亿爽花
月息8%鼓吹投资 2千人套牢
综合报导】检调昨破获马胜金融集团利用投资外汇等幌子,由理财专家廖泰宇、杨秀娟、
罗咏乐等鼓吹,以老鼠会拉下线的方式,在全国吸收逾2000名会员,短短2年多即非法吸
金30亿元。集团成员榨干受害人老本,入住豪宅,豪奢购买名车、名牌包、宝石、金元宝
,检调昨搜索时竟还在集团总裁张金素家,发现一束用5万元钞票折成的玫瑰花束,恶劣
炫富。总计查扣约1.4亿元赃款、证物,全案依违反《银行法》、洗钱等罪嫌侦办中。
检调发现,马胜集团由张金素担任总裁、贾翔杰担任总裁特助,曾合著《就是要你变有钱
》的廖泰宇、杨秀娟,以及曾接受《今周刊》采访的投资专家罗咏乐(本名罗志伟),则
是以理财专家身分担任讲师,在集团中月薪5万到7万元,但主要收入是靠吸收下线会员抽
取高额佣金。
大手笔办跨国派对
张等昨大多坦承吸金犯行,杨秀娟因眩晕症发作,昨晚获以10万元交保,其他嫌犯由检调
漏夜侦讯。依《银行法》未经许可从事金融业务等罪,将面临最轻7年以上徒刑,最多可
科5亿元罚金。
办案人员指出,马胜自前年起,对外宣称母公司是美国那斯达克证券市场挂牌的皇家控股
公司,也取得新西兰金融监管机构服务协会登记注册,制造马胜可从事全球外汇、黄金交
易平台业务的假象,在台北、桃园、台中等地举行说明餐会,甚至大手笔招待会员到峇里
岛、马来西亚等举办跨国说明派对。
廖、杨、罗等讲师会在说明会中,用“免手续费”、“有效管理基金”投资理财术语,吸
引会员投资“马胜保本计画”,强调投资期限最长1年半,依投资金额可保障获利,若投
资1千元美金,每月获利至少3%,若投资3万元,月获利更高达8%;此外,会员若吸收亲
友当下线,可收佣6%到10%。
被查扣1.4亿元财物
目前美元定存平均年利率约0.8%,马胜获利最高可达银行定存的10倍,利息诱人,且投
资期间短,会员便疯狂加码拉下线,短短2年多就有高达2千人入会。
但实际上,马胜用的是标准“后金付前金”老鼠会发展方式,会员拿到的利息与佣金,都
是后来入会的下线所缴投资金。今年初,张金素等发现无法支应旧会员所需利息、佣金,
又开始宣传要释出集团拥有的马来西亚、中国采矿权,开始向会员兜售假股条、股证,再
将所得款项汇出海外。
检调监控多时,昨兵分10多路,搜索马胜集团总部办公室及嫌犯住处,共查扣新台币9500
万元、外币折合台币约500万元,现款共约1亿元,另外还有价值1280万元的宾利车等名车
与重机共5辆,60几个LV等各式名牌包,及宝石、金元宝数批,总共查扣1.4亿元的赃款、
证物。
员工送总裁钞票花
其中,调查人员还在张金素家中客厅的大理石花盆上,查扣用1千元大钞与2千元大钞折成
的18朵玫瑰花束,总计用了5万元现钞折成,张女表示是员工送的。
马胜吸金案昨经媒体报导后,集团成员还继续骗,在脸书“马胜家族交流区”po文消毒,
宣称公司已派最高主管来台,大家勿慌张,“绝对会化险为夷!加油!”且叮咛对外勿再
提及“利息”等字眼;也有下线接到上线通知,指全案是“态度不良的人把投资人的钱拿
走”,影响到“优质投资者”,因新闻会重复播放,为免心灵受伤,建议休息几天,并勿
在脸书释出任何集团讯息。
办案人员说,《银行法》规定民间不可以吸收存款,以马胜最高的每月8%利息,一年就
几乎回本,“天底下哪有这样好的事”、“这不是吸金,什么才是吸金”。
超高投报都是诈骗
中正大学犯罪防治所所长郑瑞隆指出,吸金诈骗一开始总是让投资者尝些甜头,但天下没
有白吃的午餐,“你要他一点利,他可是要你全部家当。”他提醒,凡是看到超乎想像的
高投报、未在国内注册的公司,应该都是诈骗。
网友昨痛批马胜“害许多人的养老金都飞了”,也有人嘲讽:“台湾是诈骗与经济犯天堂
。”
马胜集团涉吸金诈骗手法
●集团总裁张金素等2013年起宣称该集团是美国那斯达克上市公司“皇家控股”关系企业
,从事全球外汇、黄金交易平台业务,塑造跨国投资机构假象
●在各地办投资餐会,张金素、贾翔杰、廖泰宇、杨秀娟等任讲师,推行“马胜保本计画
”,鼓吹民众投资成为会员,每月最高可收8%红利,且招待会员出国参加说明派对
●以老鼠会方式发展,会员拉下线可收取其投资金额6~10%佣金。总吸金逾30亿元
●因拿后期会员投资款支付先加入者的利息、下线佣金,逐渐难以周转,再佯称集团要释
出中国等采矿权,藉出售股条形式继续吸金
资料来源: 《苹果》采访整理
心得感想:补一下5月底的讨论串。
作者: s110269   2015-09-16 13:19:00
最近好多连环爆...青年军、U币、马胜,布加迪车队跟进吧!
作者: RWebster (Webster.R)   2015-09-16 13:24:00
中字辈系所长能说出那种话真的令人讶异,他真的是教授?
作者: heuristics (阿弟牯)   2015-09-16 13:30:00
看成爽死…马胜不是旧闻吗
作者: sorakuma (天空熊)   2015-09-16 13:31:00
赚自己不该赚的钱,最终还是要付出代价的 (贼笑
作者: tank9 (追追追)   2015-09-16 13:45:00
ourppc也爆了
作者: UweBoll (魔人波乌)   2015-09-16 17:17:00
其实我不觉得这样的案子有"受害人",保证超高报酬是老鼠会式的骗局台湾人会不知道吗?自己曾接触过一个把钱投进去的人,他也很摆明知道这个是老鼠会,但是他"自信"能在爆炸之前全身而退,甚至为了延后爆炸的时间推荐自己的亲朋好友也一起投入。
作者: DSNT (身在纽约,心在东京)   2015-09-16 17:22:00
我相信一定会有人知道,也一定会有人不知道,比如说楼上例子里的那些亲友..

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