某官股银行郭姓、黄姓行员是夫妻，2人涉嫌与诈骗集团勾结洗钱，成立人头公司，并将
诈团诈欺得来金钱洗成虚拟货币，再洗成“合法”金钱，获利恐破亿元。桃园地检署依涉
犯洗钱等罪声押，桃园地方法院18日裁定郭男收押禁见、黄女20万元交保。
据了解，郭男、黄女分别在该官股银行于台北2间不同分行上班，2人在网络加入虚拟货币
群组，因群组内有诈骗集团成员，诈团得知2人在银行上班进而吸收。透过放款的丈夫找
客户贷款，并投资诈团虚拟货币。2人也将诈团赃款转成虚拟货币，再洗到2人找人头开设
的公司，让现金“合法”，检调怀疑2人获利上亿元，具体金额还在厘清中。
桃园地院羁押庭中，郭男、黄女都否认涉案，不过的确有诈欺赃款辗转汇入疑似郭男等人
开设的人头公司，而依照郭男供称，有拿他人身分证开户，可推断郭男认知本案涉及不法
，足认郭男涉加重诈欺取财、洗钱、违反组织犯罪条例等犯罪嫌疑重大。法院指出，本案
还有其他与郭男熟识人员尚未收押，且涉及不同专业人士规避金融机构监管，足认有勾串
之虞，且被害人多达数十人，诈欺金额非低，认为非予羁押，难以确保将来侦查、审判进
行，因此裁定羁押禁见。
至于黄女部分，她经办汇款相关业务，足认黄涉犯加重诈欺取财、洗钱、违反组织犯罪防
治条例等犯罪嫌疑重大。但相较于郭男，黄女较不具主导性，且与她最密切的郭男已经被
收押禁见，黄女小孩也才刚出生，审酌比例原则，无羁押必要，裁定20万元交保，并在本
案侦查、审理期间，不得与其他共犯、证人接触。
此案源自桃园地检署检察官林淑瑗受理诈欺被害人案件后，持续扩大溯源，发现诈团洗钱
“顺风顺水”，怀疑有银行内鬼，指挥刑事局、台北市警局刑事警察大队侦办，这才揪出
官股银行郭姓、黄姓夫妻档与诈团合作。
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240718003964-260402?ctrack=pc_main_r
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心得：洗钱防制要再更严格了吗？

好奇是哪家。

夫妻行员瑟瑟发抖

要产生夫妻报表了吗

哪间银行内控这么松散 不像我们龙头银(ry

可怜 薪资低到铤而走险

就台银啊…

真爽 洗一次一辈子都赚不到

两夫妻不同分行竟然能这样只手遮天？不会粽子一拉一大串吧？

哪间？

有几架马车那间吗 看来又有做不完的北七报表了

台银洗防有没有拉回总行做？还是分行自己做？

X头银行

关出来就财富自由了，再来柜台笑行员

以后这种玩法会变成趋势

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4740943台银夫妻档行员涉嫌帮诈团洗钱赚逾亿元 夫收押、妻交保自由标题已经是直接写出是台湾银行了

台土没在怕的 有党在罩

自由发的独家 还党在罩是党要开干了啦 87

哇楼上直接骂人87是不怕被吉吗...

应该以经侦查完了

赚上亿 夫妻俩做到届退都赚不到这么多钱 不愧是龙头

什么都扯民进党在罩的是心中只有政治攻防吧！台银也有理专爆发挪用顾客资产被罚过

谁帮忙一下爆料给国葱

就小朋友太多 不然就是年纪大了像拜登一样失忆了怎么不谈论一下2008-2014年一堆国银跑去对岸设点吹中国吹上天 现在被套牢的中国的糗事说到底这也没什么 毕竟金融业就是高度监管的行业风哪往吹往哪倒08-14年 每年都一堆RM/AO出差去中国谈内保外贷现在谁还在讲内保外贷？外债额度？押汇挺？是在考验大家的记忆吗？还是太年轻的小屁孩不知道过去的历史 还是年纪大的老人搞失忆？但我想 应该是故意忽略比较有可能就像阳光屋顶百万座 是从什么时候开始的？我2012年就开始在做太阳能融资了 当年上纬我也写过真的是在考验大家的记忆力

新闻写的洗钱过程看不懂，起诉书会有吗？

每次都有垃圾行员让规定越来越多

台湾以后就是财团炸团跟政治勾结 走墨西哥民主

就是有这种老鼠屎搞的越来越难过

认真做事的人又要被牵连

直接退休还赚更多

又是台银

白蓝请滚去八卦版取暖好吗

狗官