作者: coffee112 (我没拿$就换你网军死全家) 看板: Gossiping
标题: [新闻]本土黑帮入侵银行1／太阳联盟洗钱手法揭密
时间: Fri Apr 5 08:13:55 2024
1.媒体来源:三立新闻网
2.记者署名:记者李依璇／台北报导
3.完整新闻标题:
本土黑帮入侵银行1／太阳联盟洗钱手法揭密 女行员被逼沦黑帮摇钱树
4.完整新闻内文:
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▲义阳会副会长绰号“柳丁”。（资料照）
太阳联盟是台湾最大的本省挂帮会，义阳会副会长绰号“柳丁”的番柏丞先前才与成大博
士合作制毒，犯下轰动一时的台版《绝命毒师》案，去年又因设立水房洗钱逾10亿被刑事
局盯上，警方当时共带回12人、救出2名被监禁人头，台北地检署日前侦结将番男等5人依
洗钱、诈欺及组织等罪起诉，然而起诉名单中竟赫见一名中国信托银行女行员。原来此案
之所以有所突破，破口正是这名涉案的女行员。
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▲太阳联盟要总顾问“嘉村”（左二）及副盟主“麦可”（右三），中间为“俊杰”。（
图／资料照）
专案小组侦办案件时发现，该水房2、30名人头帐户，大部分都由台北市中山区的中国信
托某分行经手，且均为同一名30岁女行员协助办理提升转帐额度，怀疑女行员已被诈团吸
收，且与其中一名林姓诈团成员过从甚密，因此将女行员列为共犯，去年1月27日过年前
第一波收网，先将她拘提到案。
不过女行员侦讯时突然情绪崩溃，警方再三询问，她才坦承曾短暂与番柏丞的林姓小弟交
往数个月，两人2021年交往时，林男三次带朋友到银行找她，宣称朋友要做网购、有生意
需求等借口，要求她帮忙开户或调高转帐额度，女行员察觉有异拒绝继续协助，两人多次
争吵，隔年3月不欢而散。
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▲林姓小弟胁迫女行员办理人头帐户。（资料照）
但两人分手后，林男仍4次带不明人士要求她开户，女行员有时拒绝，林男就称先前已经
帮忙开户过，如果这次不帮忙，就要向总行投诉女行员，让她身败名裂，以此为由持续要
求她替来路不明的人开户、提高转帐、取款额度。
另外，林男又数度以两人交往期间的私密照恐吓，违反女行员意愿强迫发生性关系，女行
员若不从，林男动辄打电话到银行骚扰，甚至亲自到银行楼下堵人，闹到整栋大楼人尽皆
知。
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▲警方当时救出2名被监禁的人头。（资料照）
而番柏丞透过林姓小弟控制关键女行员之后，得以跳脱银行审查制度，轻松增加转帐额度
、绑定约定帐户，后续再透过水房成员操作网络转帐，进行多层化转帐，最后提领现金或
者转为虚拟货币，以此方式与其他诈骗集团合作，自2021年12月底成立至今洗钱超过10亿
，获利至少4000万元。
另外，刑事局还查出，番男指挥旗下成员，以日薪5千元代价控制 1人头，并对外以人头
名下帐户每日洗钱金额达50万元，即可获得7500元报酬，吸引缺钱民众携带名下银行帐户
供诈欺集团转帐洗钱，随即遭控制人身自由。专警方于2022年7月、去年1月、2月及3月执
行多波专案搜索行动，先瓦解洗钱水房，再向上拘提番柏丞到案，全案带回番柏丞等12名
诈欺集团成员，并在新北市五股区一处民宅据点，救出2名遭监控的人头帐户开户人。
台北地检署日前侦查终结，番柏丞、林姓小弟、女行员、收簿手曾男、王男等5人依照组
织、洗钱及诈欺等罪起诉，另林姓小弟以强制手法胁迫女行员办理人头帐户部分，依强制
罪起诉。
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6.备注:
本土黑帮入侵银行2／“副盟主”撑腰 义阳会勾结成大博士炼毒震惊社会
本土黑帮入侵银行3／私下交友难管控 银行员难挡利诱沦诈团内鬼前例多
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