银行内控上如何避免行员卷款潜逃 feeling1230 PTT批踢踢实业坊

楼主: feeling1230 (呆呆) 2023-01-12 01:41:17

有看到有行内员工什么欺骗客户的钱
盗转到自己的帐户后就逃出国了
通常银行发现时人早就不知道跑多远了
请教目前对于这一块，各家银行通常有没有预防的方法呀？
有听说大陆银行从业人员是要被公司统一保管护照，要出国才个别向公司申请

作者: car1osboozer (想离开了) 2023-01-12 07:14:00

你的分类先潜逃了

作者: foralive520 (为了生存) 2023-01-12 08:08:00

你不知道就为了这些事多砍了几座森林

作者: blackfire (熊) 2023-01-12 11:43:00

护照被保管这在民主国家会被干翻，宪法保障人民有居住迁徙之自由

作者: riripon (凛凛碰) 2023-01-12 11:52:00

防疫两个字就把你居住迁徙集会游行自由全压在地上了

作者: blackfire (熊) 2023-01-12 13:52:00

所以之前才有一派说防疫根本违宪，但这又有点扯太远了

作者: Katyfans (#1凯蒂粉丝) 2023-01-12 19:37:00

总行做一个防卷款潜逃报表不会

作者: s11931044 (博扬) 2023-01-13 00:31:00

把退休人员抓来记过，叫分行开读书会、搞自律团体，这样就不会舞弊了，领导银行不要不信

作者: kaeyo (谦UN武直) 2023-01-27 09:12:00

自查联征上交不得保管取管条印鉴存摺内部互稽

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