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b17023 (影)
2021-06-23 00:23:161.媒体来源:
联合报
2.记者署名:
记者杨湛华／桃园即时报导
3.完整新闻标题:
桃园无良理专诈28人近2亿 被逮时只剩40万
4.完整新闻内文:
桃园市管姓理财专员日前为填补资金缺口，假投资为名诈得28名客户共高达1.9亿余元，
并伙同2名同伴洗钱后，用在下注运动彩券、期货交易，只剩下40万元，全案依诈欺、洗
钱防制法等罪嫌起诉。
管姓男子（41岁）在中国信托商业银行南中坜分行担任理财专员，自2017年起因期货投资
出现资金缺口，竟向28名理财客户佯称，可提供较优惠的投资方案，如基金、人寿险等，
每年可获5%利息，后分别向各被害人连续诈取100万至1.4亿不等，共1亿9083万元不法资
金，用于投资期货与运动彩券。
检方调查，管男拿到钱之后，与2名同伙（均姓黄，40岁、50岁）议定，将资金接连转汇
至2人持有帐户，以及另外2名不知情民众的人头户，企图洗钱躲避查缉。
据查，其中一黄男在平镇区经营运彩行，每当有资金入帐，会抽取1成投入运彩下注，黄
男与管男再分别从中抽取佣金牟利。
其中一名受害余女，误信管男谎称之黄金基金、白银基金、美金等投资方案，去年7月至
今年1月间密集汇款给管，每笔高达200万至1000万元不等，以为如管男所言半年可获利
1000至2000万，结果却石沉大海，余女儿子惊觉有异报案，才让事件曝光。
检警调查3人帐户，近2亿赃款最后仅管男留下40万2000元，将管黄等3人依违法洗钱防制
法第 14 条第 1 项之洗钱罪嫌起诉。管男也因涉犯刑法诈欺取财罪嫌遭起诉，目前羁押
中。
5.完整新闻连结 (或短网址):
https://udn.com/news/story/7321/5550439