[请益] 请教导入AML资讯系统相关问题 vickiyu PTT批踢踢实业坊

楼主: vickiyu (老天保佑我) 2021-03-29 11:12:33

因为我目前从事的是洗钱防制前端作业，
KYC、CDD、EDD等基本流程，
我想知道导入AML资讯导入系统是怎么运作的，
我有先上网搜寻，但是资料不多，
谢谢可否请问有人是否可以解释呢？

作者: zz754227 (杂哥) 2021-03-29 11:18:00

问题太大，无法一言以蔽之，基本上会跟各银行的核心系统+周围系统整合有关。建议私讯

楼主: vickiyu (老天保佑我) 2021-03-29 11:29:00

好的，谢谢您！

作者: cjy0321 (cjy0321) 2021-03-29 17:54:00

问题太大+1

作者: Pf2you (乡民在手天下我有) 2021-03-29 19:33:00

其实这系统也是XX

作者: floataway 2021-03-29 21:56:00

每家银行系统不同，整合方式也不同

楼主: vickiyu (老天保佑我) 2021-03-29 22:04:00

谢谢大家的回答！受益良多

作者: god12345g (ㄚ铭) 2021-03-30 18:50:00

听过很多家介绍基本上三大核心模块客户交易制裁/名单资料比对牵涉系统很广建议先熟悉作业流程

作者: w603210326 (炎) 2021-03-30 20:20:00

问题太大无法简单回答，想问什么可以私讯

作者: atpx (秋雨的心情) 2021-03-30 21:18:00

你要问的是系统运作原理? 还是导入资讯系统流程? 还是AML系统要有什么功能?

作者: ruser ( ) 2021-03-30 22:23:00

请调洗防专责单位就可以密集接触AML系统的运作了

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