楼主:
ef2625 (小小花)
2021-02-21 18:31:21每个月都有新名单下来，这个月将近30个要做，上个月都还没做完。请问有哪间官股银行不用做定期审查或是不用做那么多的吗？
作者:
poisonB (狗)
2021-02-21 18:34:00输出入应该就不用了
作者:
RonYen (龙眼)
2021-02-21 18:39:00推楼上 再补一个中央银行
作者: floataway 2021-02-21 18:40:00
洗钱防制法规定要做的
作者: Kkkkk9080 (Konnie) 2021-02-21 18:58:00
年底的高风险超烦的
作者:
atpx (秋雨的心情)
2021-02-21 19:33:00偷偷跟你说, 还有更多花招. 只是系统还没建而已
作者: remember246 (忘了) 2021-02-21 20:07:00
加班费老实给有哪间银行办得到
作者:
jamupme (james)
2021-02-21 20:41:00审查有很多种 99%客户都是小额进出一看就没问题的 还要更新资料来判断合不合理 根本不符合RBA的精神
作者:
ytscc (赖恩)
2021-02-21 20:43:00同样疑问 请问哪家官股加班费照实给的？？？
作者:
AxelGod (Axel)
2021-02-21 20:47:00一堆无意义的AML案件，浪费时间罢了 分行经办衰而已
作者: ms0545173 (小影) 2021-02-21 21:53:00
毫无意义的事 就是嫌你不够忙而已
作者: CSCCLSTFNEF (CLONE) 2021-02-21 22:01:00
真的毫无意义，尤其是那精确度烂得要命的判断系统，每一个都嘛疑似命中。
作者:
vita895 (鬓角少年)
2021-02-22 18:24:00作者:
labdog (飞啊,飞啊, 小飞侠)
2021-02-23 20:23:00才30个
作者:
Kydland (RBC)
2021-02-24 19:54:00其实国外也有定审 但很多无聊案件都会用算法过滤掉真正人工处理的只有少部分 台湾在这点真的太落后同样都是做洗防 但台湾是用杀猪公的方式在做
作者:
conana (宏云)
2021-02-27 20:06:00五年快满了，到时低中高全来还不翻掉