[闲聊] 哪间官股银行不用做定期审查的？ ef2625 PTT批踢踢实业坊

[闲聊] 哪间官股银行不用做定期审查的？

楼主: ef2625 (小小花) 2021-02-21 18:31:21

每个月都有新名单下来，这个月将近30个要做，上个月都还没做完。请问有哪间官股银行不用做定期审查或是不用做那么多的吗？

作者: poisonB (狗) 2021-02-21 18:34:00

输出入应该就不用了

作者: RonYen (龙眼) 2021-02-21 18:39:00

推楼上再补一个中央银行

作者: floataway 2021-02-21 18:40:00

洗钱防制法规定要做的

作者: Kkkkk9080 (Konnie) 2021-02-21 18:58:00

年底的高风险超烦的

作者: LineageM (天堂M) 2021-02-21 19:18:00

一堆无聊审查寄信一堆

作者: atpx (秋雨的心情) 2021-02-21 19:33:00

偷偷跟你说, 还有更多花招. 只是系统还没建而已

作者: orange7564 (star) 2021-02-21 20:06:00

有更新更安心需要qrcod吗

作者: remember246 (忘了) 2021-02-21 20:07:00

加班费老实给有哪间银行办得到

作者: titay333 2021-02-21 20:40:00

30个很少吧

作者: jamupme (james) 2021-02-21 20:41:00

审查有很多种 99%客户都是小额进出一看就没问题的还要更新资料来判断合不合理根本不符合RBA的精神

作者: ytscc (赖恩) 2021-02-21 20:43:00

同样疑问请问哪家官股加班费照实给的？？？

作者: AxelGod (Axel) 2021-02-21 20:47:00

一堆无意义的AML案件，浪费时间罢了分行经办衰而已

作者: ryusenming (三十大叔) 2021-02-21 20:59:00

看过了一年帐户没啥使用的拿去年资料复制贴上

作者: ms0545173 (小影) 2021-02-21 21:53:00

毫无意义的事就是嫌你不够忙而已

作者: CSCCLSTFNEF (CLONE) 2021-02-21 22:01:00

真的毫无意义，尤其是那精确度烂得要命的判断系统，每一个都嘛疑似命中。

作者: findvienna 2021-02-21 22:51:00

外汇忙翻又要做外汇客人的定审..

作者: phoenixna13 (Jay) 2021-02-22 00:52:00

每个月常来的客人没洗钱疑虑每次都跳出来真的很低能

作者: feliz5566 (快乐56) 2021-02-22 12:38:00

中央银行吧

作者: vita895 (鬓角少年) 2021-02-22 18:24:00

https://i.imgur.com/BVLm5ve.jpg https://i.imgur.com/rCdBOTq.jpg

作者: labdog (飞啊,飞啊, 小飞侠) 2021-02-23 20:23:00

才30个

作者: Kydland (RBC) 2021-02-24 19:54:00

其实国外也有定审但很多无聊案件都会用算法过滤掉真正人工处理的只有少部分台湾在这点真的太落后同样都是做洗防但台湾是用杀猪公的方式在做

作者: bfl821002 (章鱼哥) 2021-02-24 20:30:00

台湾人力便宜啊......

作者: conana (宏云) 2021-02-27 20:06:00

五年快满了，到时低中高全来还不翻掉

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