[闲聊] 能不能不要增加同业的负担。 riceworm520 PTT批踢踢实业坊

[闲聊] 能不能不要增加同业的负担。

楼主: riceworm520 (RW) 2021-01-22 09:44:16

各位肥宅安ㄍ
小弟是时薪135元的人森胜利组饮料店秘书长顾问仔。
秘书长写了两年的SAR
有一类人，好气又好笑。
他们频繁的使用ATM,一天领个7.8次，然后两三天一次这样的循环。
然后打电话去问他
他说啊就慢慢领可以赚点数啊，能抽东西耶！
还特别说他都用没人的时候不会去妨碍到其他人
真棒...
原来是某同业的活动，提领次数集点数。
导致触碰到短期频繁条例的洗钱条件
虽然都不用申报，但是跳出来就很崩溃。
洗钱防制法是所有银行的负担，不要再增加案件了
昨天又跳了，原来是活动持续进行。客户还跟我说你们都没有，学习一下啊杠～
卖修害

作者: LineageM (天堂M) 2021-01-22 11:11:00

请电话通知是否为诈骗谢谢

作者: ted2025871 (阿智) 2021-01-22 13:39:00

007蒸蚌

作者: zzza04 (头大的人最诚信) 2021-01-22 19:42:00

不是007吧

作者: pasaga (dying) 2021-01-22 19:57:00

跟你讲原因就不错了吼，没遇过态度不佳都只说隐私的而且把薪转优惠拿掉他就不会领了

作者: INNBUG (最纯洁的杰) 2021-01-22 20:14:00

叫你们家风控模型不要调这么敏锐啊

作者: sazabijiang (笔落惊风雨诗成泣鬼神) 2021-01-22 23:27:00

那就是你们模型的参数要调整阿

作者: bankauditor (oda) 2021-01-23 01:28:00

参数要调整都说RBA了，这种鸡肋交易有啥重要

作者: Hatewoman (专业仇女宅) 2021-01-23 01:45:00

直接关他户阿

作者: Hanatan 2021-01-23 02:02:00

敝行只要借贷金额一小时在1000以内就跳报表每天报表都抓一堆人出来几乎都是atm或网银的交易借贷金额差额在1000以内*经办后来也懒得打电话了通通写无异常

作者: Gillion (吉联) 2021-01-23 05:35:00

好奇哪间银行?我有30间银行的帐号,其中22间有跨行优惠,每个月跨转跨提都撸好撸满,银行打来问,都解释一次就好了啊?

作者: adm9999 (心想事成) 2021-01-23 08:20:00

洗防就是没事找事做

作者: romanter (罗满) 2021-01-23 09:52:00

洗防就是帮自己创造工作机会...

作者: harunatsu (harunatsu) 2021-01-23 10:01:00

我猜017吧？这个我之前也有问过==

作者: ryusenming (三十大叔) 2021-01-23 14:52:00

说真的打去问是有什么用...假设对方真的做坏事,难道他会跟你坦承吗...

作者: metatron058 (metatron058) 2021-01-23 17:12:00

问题是下条件出报表的是总行，他们又不用写，又喜欢加个应无疑虑的字眼才算报表签核落实，又喜欢高调讲我们无法判断要从严认定，不然那位行员有兴趣了解客人拿本子卡片做什么，上面网友讲调参数，我想以从严又有分行背书，他们怎么会想要多背风险调参数方便分行？

作者: ryusenming (三十大叔) 2021-01-23 17:26:00

问职业年收他也可以说假的,又没办法验证一直打还有很大机率被客诉,最后就是变经办自己编故事写作文...

作者: b2209187 2021-01-27 06:41:00

有问题的是客户，不是银行吧...

作者: plumflower 2021-02-02 09:52:00

去金管会客诉一下，包准行销方案不敢推

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