〔记者李欣芳／台北报导〕台湾接受亚太防制洗钱组织（ APG）的评鉴传捷报。APG今天正式发布我国第3轮相互评鉴报告，台湾确定达最佳之“一般追踪等级 ”，比以往评鉴属于“加强追踪等级”，更加进步。
行政院洗钱防制办公室今晚发布新闻稿，宣布 APG公布的第3轮相互评鉴报告，台湾为最佳之“一般追踪等级 ”，依据报告，我国在11个效能遵循项目中，取得共计7个项目。
来源：https://www.google.com.tw/amp/s/m.ltn.com.tw/amp/news/politics/breakingnews/2837032
点评：各位金融从业人员真的辛苦了，也不得不佩服我们台湾人真的很会短期考试，也希望AML不要再有失落的十年。
※ 编辑: zz754227 (175.96.83.243 台湾), 06/29/2019 12:29:51
作者: torrid (圖瑞德) 2019-06-29 14:28:00
全民洗钱师
作者: ilovekg 2019-06-29 15:48:00
ACAMS发大财
作者:
cha7744 (Harvey)
2019-06-29 16:13:00请问OBU的COI文件现在有哪些银行有定期跟客户要？
作者: howsiou (TRUST没有选择的选择) 2019-06-29 16:51:00
酸的有几个看内文？让PTT酸民主导台湾金融业才是杯具
作者: Azhou (阿州) 2019-06-29 18:20:00
辛苦大家
作者: clarencehsu (CCHsu) 2019-06-29 18:27:00
OBU最近开户真的是被审核退到心寒- -
作者:
Kydland (RBC)
2019-06-30 00:06:00死到临头才想要补习抱佛脚怎么不学学台湾是怎么防制口蹄疫的早该做的事 拖到最近才在做 如果早点开始渐进推动银行员会这么痛苦吗？如果不是兆丰事件 我看台湾大概去年就被红牌判出场了看看卫生署/卫生福利部这20年来对防制口蹄疫的努力我们的金融监理机关到底在干吗？睡觉吗？
作者:
nidhogg (开始负债人生)
2019-06-30 10:44:00口蹄疫的主管机关是农委会，先搞清楚再嘴啦
也许大家会有疑问，APG评鉴考试有什么关系呢？其实亚洲第一部反洗钱法是台湾推出的（民国85年）但自民国98年之后就没有再修法，但自美国911事件后（民国100年）FATF以及世界各国又开始动起来修订各项规范，而台湾直到105年才又开始动作然后K大说的对 如果没有兆丰事件的话台湾大概会被列入未遵循名单吧最搞笑的是社会舆论还以为兆丰洗钱..但事实上是美国政府查到当时兆丰的反洗钱内控机制不完善