似乎为了通过明年的洗钱评鉴
各银行拼洗钱防制也不意外
想问问同业外汇都是怎么做洗钱防制这一块呢？我们最近开始每做一笔外币汇出、汇入、
买卖外币现钞都要填一张a4的检核表，觉得很浪费时间，有时候这些业务加起来块50几笔
耶
不知道同业也是这样检核吗？还是有比较有效率的方法呢？
外汇协办觉得心累

问庆启人阿

009?

唉 我想去0010

开户才烦

009+1?

觉得每天都在看树 说好的无纸化呢

庆启人说实在的听他的课就知道她没啥料、基本的银行实务都不太懂、有些跨银行之间的金流除了主管机构跟检调机关银行根本无能为力、居然被这位大师认为银行不尽责？钱汇出去之后、谁会知道客户在别的银行钱怎么用～

上过课 同感+1

同上阿 偏偏现在法务部 行政机关 会计事务所到金融业全以他意见为归依 讲最直白的 法律是否有要求客户告知存提款来源用途 行员有无调查权验证报疑似洗钱的高风险客户 后续要怎么处理 拒办吗？一方面不能透露 一方面未定谳 银行也没权力查验与限制客人交易偏好 讲到最后 就是在听一个去瑞士查过洗钱却与银行业务拖节的法律内行银行外行人做意见表达最方泥的就是汇款的查询 毫无下限的查 根本浪费资源同时也不知道法务部在干嘛 跟金管会一起裁掉算了反正都是银行的工作

疑似洗钱的交易不是没有，我觉得除非给银行拒绝客户的权利，不然我们也只能照客户的意思

拉斐尔

废到不行，烂透了

同意N大

进口到单也要填检核表，从上海出口的一率要说明是否为武器类商品，但是货柜又不是寄到银行来，经办怎么知道里面有没有偷夹杂枪砲弹药啊？明明没看到货柜本人还要帮背书不是很奇怪吗？

009?+1 想要无纸化 反而要印的纸越来越多 写那些检核表每天至少要多花个半小时以上的时间 原本就没什么时间了搞得天天在加班做没什么意义的事情...