大家好,
想冒昧请教版友反洗钱相关问题,如不符板规将自行删除,谢谢!
先自我介绍一下,我目前是台大的研究生,论文题目为台湾金融机构反洗钱现存问题及对
策
指导教授希望我多找一些实务问题来分析,但各银行网站及公布之年报,相关资讯皆很少
想请问版友是否有相关资料来源,或是建议我可与银行的哪个部门联络以取得资讯?
因目前猜想反洗钱之内控多为内部机密资讯,且大部分银行落实的不是很全面,所以即使
与银行接洽,他们应该也不愿透漏关于自己的负面资讯QQ
(虽然我完全不会公开银行名称,只是希望能有官股及外商银行之反洗钱SOP比较,论文写
出Best Practice,跟实务扯上边…)
恳切希望版友能提供意见,若能直接refer到相关资料或联络人,愿意给予300元7-11或
SOGO礼券(抱歉研究生不是很有钱…),或是相关报酬可再议!
先在此感谢看完本文的大家,希望大家能多帮忙^^”