※ [本文转录自 HelpBuy 看板 #1ZosctoU ]
作者: PioneerCDJ (ILoveHouse) 看板: HelpBuy
标题: [检举] ID:lemonnini 疑似诈骗
时间: Sat Jan 21 12:27:33 2023
被检举人ID： lemonnini
检举事由：
检举事由：
疑似诈骗：PChome/Momo/东森购物等代购 ID:lemonnini
‧ 从111年8月15日起看到此ID陆续在版上发表电商代购提供低折数(85/89折)
1. 确认该ID有9年多上站纪录、且有推荐文，联系对方，确认先汇款后下订的方式
2. 后续从111年的8月到10月间陆续配合约9笔交易 每笔金额40万-60万 总金额约400万
‧ 111年10月25日此ID首次收款后仅下部分订单，未履约的余额约27万，
无法立即退款且要求配合他延迟几日退款，此ID也承认挪用款项
表示将提告诈欺及背信，对方承诺尽速退款，111年11月2日收回余额27万
‧ 后续11月-12月初因考虑此ID信用问题，此ID多次来讯邀约下单皆拒绝，回复仅接受收
到货后付款
合作方式改为收到货后才支付款项(92折)，1个月内约合作3-5笔，金额20多万
‧ 111年12月10日此ID表示愿意双方签订代购合约，并且提供身分证/存摺影本后在台北
市签约
‧ 111年12月30日与此ID在万华区星巴克门市签订合约，合约双方各持乙份，此ID提供身
分证/存摺影本
‧ 112年1月2日依合约内容汇款40万代购，此ID只部分履约12万金额，并且无法依合约在
1月9日退回未履约余额28万
‧ 112年1月10日至11日间对方汇回17万，余额11万对方在1月12日时透过下单我方指定商
品后，结算完毕
‧ 112年1月13日此ID邀约代购，汇款40万元整，并提供下单商品连结，此ID表示可在1月
17日下单完毕
‧ 112年1月13日仅收到部分商品金额约3万4元整，余额36万未履约，后续1月15日起多次
联系此ID皆已读不回
‧ 112年1月18日正式传讯警告1月19日将通报165并视为诈欺，对方仍无回应
‧ 112年1月20日报警提告诈欺/背信，并通报165冻结帐户