6家虚币公司惨了！踩洗钱防治等红线 金管会共开罚702万
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记者陈莹欣／台北报导
金管会证期局今（17）日公布最新洗钱防制专案检查结果，针对6家虚拟资产业者开出罚
单，包括亚太易安特、权势国际、跨链科技、台湾芷荆、币世代与桑费斯特等公司，因未
落实客户身分审查、交易监控与通报机制等，违反《洗钱防制法》等规定，遭裁罚金额从
50万元至200万元不等，6家业者合计裁罚总额高达702万元。
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这波遭裁罚的6家公司中，9月底遭金管会列为“不得再提供虚拟资产服务”的就有5家，
包括亚太易安特科技、权势国际、台湾芷荆有限公司、币世代科技、桑费斯特等公司都在
这波裁罚名单上。
金管会指出，此次金检落在5月，裁罚以5月时仍营业公司为准。其中，今年6月11日解散
的亚太易安特科技有限公司因未配合提供检查资料，并对可疑交易未采行合理监控措施，
如客户购买虚拟资产金额与年收入明显不符、资金来源不明、未申报50万元以上现金交易
等情，遭重罚200万元，为本次最高。
过去以加密货币提款机“BTM”引开话题的权势国际有限公司因未妥善确认客户身分、未
拒绝模糊影像注册或曾遭裁罚之申请者，且对符合内部定义的可疑交易未启动调查与纪录
程序，遭裁罚150万元。
跨链科技股份有限公司则被查出未即时检视可疑交易警示案件，并将客户个资储存于外部
系统且无足够安全防护，违反洗钱防制与个资保护规定，遭裁罚52万元。
台湾芷荆有限公司在身分审查、交易监控与资料保存多项义务出现缺失，甚至有提供不实
资料、事后补做纪录等规避查核行为，遭金管会裁罚100万元。
币世代科技股份有限公司则因未确实掌握客户交易是否与其年收入相符、纪录不足、姓名
检核不确实等问题，被处以50万元罚锾。
桑费斯特股份有限公司则因未进行客户风险评估、缺乏交易监控纪录、未通报高额交易等
，被金管会依《洗钱防制法》裁罚150万元。
原文
https://finance.ettoday.net/news/3068980#ettoday
#怕
#重罚50万

为什么一般人被询问金流都怕得要死惶恐不已，但这些搞最大事的却也不过50万罚款？

一般人怕啥，上班有报税，去财政部下载所得清单就解决了，会怕的就不是正常人，无业又满手钜款的那种

BTM现金放进机器直接换成比特币 洗钱神器

几百亿都没事,人旦死盯几十万的

传金50万就在那边怀疑东怀疑西 圈内项目八字没一撇ico数千上万u在塞 更不用说空投 可谁可以过却是他们决定的是说个资存在外部系统的是指用什么 国外的kyc服务吗？

太子诈骗集团洗钱都没事

在台湾加密货币GG

ico 空投 这些是台湾金管会管得到的?脑袋装什么?

调侃一下资金量认定罢了

照这管控方式，诈团能把钱洗进帐户？不是银行有鬼就狗官护航

呵呵

一般人若被罚 50 万，我看就要哭天抢眼了

台湾政府治理真是笑话

民进党真是废到有剩

40%的理想国就是风控百姓、交保诈团，请尊重投票结果

结果太子集团照样横著走，鬼岛法律

对付百姓：冻结风控，请用户自行解释资金来源并提交证明对付太子：谨慎监控，美国爸爸出手后才匆匆审判轻轻交保

民进党就是诈骗集团 一堆立委收诈骗团的钱 挺诈团

阴谋论表示他们不交保护费

再嘴就换中共附属国民党来，换中国关你们连比特犬都不能买