[新闻] 全台最大币商“币想”涉诈17亿 4千人受害

楼主: dalyadam (统一狮加油)   2025-06-02 20:30:01
新闻来源连结:https://news.tvbs.com.tw/local/2889217
新闻本文:
记者 李洁 / 摄影 王华麟 / 责任编辑 新闻中心 报导
发布时间:2025/06/02 16:46
最后更新时间:2025/06/02 19:55
全台最大虚拟货币交易所“币想”公司涉嫌诈骗,警方发现他们不仅替诈骗集团洗钱,还
涉嫌诈骗近千人,金额高达17亿元。刑事局搜索全台45间币想门市,逮捕币商负责人、营
运长和业绩最高的门市店长等人,目前已有999人报案受骗,估计被害人数恐上看4,000人

警方查缉发现,币想是全台湾实体门市最多、交易量最大的虚拟币交易所,骗的人数也最
多。去年1月至今年4月,透过币想公司交易的约有4,000人,约8成是诈骗案受害者,2成
是诈团车手。这45间实体店面分布全台14个县市,分析受骗最大族群,集中在30岁至40岁
对虚拟货币不熟悉的族群。许多受害者看到实体店面,又看见店内张贴反诈骗宣导,觉得
安心却彻底被蒙在鼓里。
业者宣称千分之2超低手续费,交易流程最快,但实际上,他们贩售的泰达币价格严重溢
价,比其他交易所公告的价格高出8%,被害人在里面只能买,不能卖。警方调查,币想公
司负责人施姓男子是天道盟正义会的军师,负责从国外交易所提供泰达币货源;而国内业
绩最高的信义门市王姓店长,每天交易金额2、3千万,非法金流超过3亿元。
刑事局侦查第二大队大队长李泱辑表示,曾经在币想公司购买虚拟币的民众应尽速报案,
警方已查扣2,000多万元的虚拟货币和6,000多万元现金,到时候可以参与求偿和分配。金
管会明文禁止虚拟货币交易所加盟,没想到币想公司竟然诓称45间门市都是直营,如今被
警方一一瓦解,怀疑至少有35间门市与诈团勾结,潜在被害者恐怕上千人。
评论:
又多了几千位以后都不会相信加密货币的人了
还会多几万 几十万人对加密货币有提防心的人
作者: Risedo (进 化)   2025-06-02 20:34:00
好日子还在后头呢
作者: sola01078272 (青柠)   2025-06-02 20:37:00
鬼岛真的有自己的玩法
作者: JackYiyo (26)   2025-06-02 20:44:00
为啥连听都没听过说是全台最大 比Max跟币托还大?
作者: SamuelLuo (萨姆尔)   2025-06-02 20:47:00
全台最大?是从“分店”数目来判定吗?把加密货币当成超商游戏点数吗?
作者: JaccWu (初心)   2025-06-02 20:58:00
有看过这家的分店 原来是走这种经营方式吗?
作者: intotherain (我不是洨母>"<)   2025-06-02 21:22:00
写得很不清楚 所以哪部分是诈骗
作者: kmd (a小调行板赋格曲)   2025-06-02 21:23:00
听都没听过 +1
作者: wahaha99 (此方不可长)   2025-06-02 22:34:00
全台最大虚拟货币交易所?????而且诈骗样态是什么? 也没写
作者: LysD7777 (LysD)   2025-06-02 22:55:00
比莱尔富还少间的还敢称全台最大路上看都没看过
作者: Gentile   2025-06-02 23:03:00
那些韭菜到底去哪边找到这家全台最大的啊
作者: cp296633 (Joey)   2025-06-02 23:26:00
听都没听过
作者: chcony (星爆大法师)   2025-06-02 23:35:00
建议内文改成”线下”最大,看来线下交易所都有黑道在经营,难怪前阵子全被封杀
作者: Warez (黑手牌白手套)   2025-06-02 23:44:00
什么时后可以卖了?都说政府规定不能收U啊
作者: Janius (Andante Cantabile)   2025-06-03 07:29:00
“负责从国外交易所提供泰达币货源”这句是什么意思?只是国外入金买USDT转回来吗?讲的好像提供毒品货源一样.
作者: y3n064 (AaronYen)   2025-06-03 08:11:00
币想是什么?
作者: qw5526259 (缤纷乐)   2025-06-03 13:53:00
台湾加密货币市场太小,开实体店面那么多,稳倒的~~~
作者: turndown4wat (wat)   2025-06-03 14:42:00
没听过
作者: ybite (小犬/小B)   2025-06-03 15:22:00
看了一下其他的新闻 这家原本有登记VASP看起来诈骗方式就是假投资叫你去那边换USDT 门市再把USDT直接交给诈骗集团(然后我猜受害者自己会在假投资App看到USDT入金)占取缔金流的80% 其他20%是帮车手洗USDT四月底声押负责人后被拔VASP 这波是取缔门市另外也有写到违反金管会规定搞加盟收加盟金
作者: qw5526259 (缤纷乐)   2025-06-03 20:19:00
刚刚把新闻看了一遍~~~靠洗钱在赚钱的~~~
作者: milk830122 (SuperX)   2025-06-03 23:29:00
黑道已经进化到开交易所了 不愧是科技岛
作者: CrazyBarcode (条码先生)   2025-06-04 07:51:00
我家附近前几个月有开一间实体门市 感觉怕
作者: a858245579 (柯柯)   2025-06-04 09:06:00
没听过啊哪里大
作者: ghb   2025-06-04 14:27:00
到底是洗钱还是诈骗? 也没说怎么骗的
作者: chcony (星爆大法师)   2025-06-04 15:00:00
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主要是帮诈团洗钱被抓,天道盟经营,客户名单一堆诈欺前科诈骗指的是,卖溢价超过8%的U给大妈大爷,其实就单纯割韭菜,不太算诈骗,毕竟客人有拿到U
作者: r2870305 (pc741)   2025-06-04 16:54:00
币宝也顺便吧
作者: hegemon (hegemon)   2025-06-04 19:50:00
一般使用者只能买不能卖还不叫诈骗喔
作者: tr000064 (ANG)   2025-06-04 20:21:00
他们再次买币钱安心买,等著之后再割一次他们这些韭菜!
作者: jardon (综合水果汁武士)   2025-06-04 21:31:00
这家金管会有注册..我看不懂这篇在写啥 骗人去这里买完又转出?所以tmd到金管会有注册的一样会出事https://i.imgur.com/8WJD1cZ.jpeg刑事局新闻稿说vasp里还有四家有问题被诈骗玩臭了 嘻嘻
作者: h0103661 (路人喵)   2025-06-05 09:09:00
注册还出事的很多啊,反正出事了也就下架而已帮诈骗洗钱反而还是小事,至少功能正常不少是直接跑路的,用户资金都保不了
作者: tornado1621 (Addio)   2025-06-05 09:45:00
哪个平行时空最大,笑死
作者: mumuwei (handsomeWayne)   2025-06-05 15:16:00
看到那种实体店一直开的就要有心理准备了
作者: yobdc3692581 (jade)   2025-06-06 03:36:00
他们报价这么差,感觉都是黑钱才会想跟他们交关
作者: desk90147 (doop)   2025-06-06 11:48:00
又是听都没听过 警方有够好大喜功
作者: bij831 (睡猫)   2025-06-06 12:09:00
鬼岛罪太轻,C/P值太高了
作者: jardon (综合水果汁武士)   2025-06-06 18:12:00
应该只是门市多 但这间资本额有够低 所谓门市看起来都很阳春
作者: doranako (真爱无限)   2025-06-10 00:32:00
很明显就是诈骗专用叫被害者换币交易所,公司赚高额价差8趴,诈骗赚92趴,其实交易所也不用去买币,拿诈骗骗来的币做循环就行
作者: kanding255 (阿锠)   2025-06-11 10:49:00
自己都不懂就敢去玩
作者: Yolanda9120 (南瓜)   2025-06-13 08:53:00
没有听过欸哈哈哈

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