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全台最大实体币商“币想”涉洗钱　刑事局33路搜索、7人到案
全台最大实体虚拟货币交易所“币想”（Bitshine）惊传涉入重大洗钱案。刑事局第二大
队于4月24日至全国多地同步搜索，发现该交易所疑似替诈骗集团洗钱，每月金流高达亿
元，7名嫌犯到案，已移送士林地检署侦办。
据悉，“币想”为早期通过洗防声明之业者，在登记制上路前公司易手，大力整合全台各
地 OTC 币商与实体店铺，目前正迈向登记制。“币想”也是虚拟通货公会成员。
33 路同步搜索，锁定全台“币想”门市
刑事警察局侦查第二大队 24 日上午出动大批警力，针对遍布全台 14 个县市、共 33 处
“币想”虚拟货币交易所门市展开同步搜索行动。此次行动锁定涉嫌协助诈骗集团洗钱的
交易所据点，并查缉到负责人施姓男子等共7人，目前皆已被带回侦讯。
币商变诈团提款机？　“币想”涉协助现金洗白
警方调查发现，这些币商门市表面上是提供虚拟货币交易的合法店面，实际上却成为诈骗
集团洗钱的重要管道。诈团会要求受害人前往“币想”门市，以现金购买虚拟货币，再由
交易所转帐至诈骗集团指定的钱包地址，借此规避金融监管，达到“洗白”赃款的目的。
每月金流破亿，警方估不法获利上看千万
根据刑事局初步掌握的资料，“币想”交易所每月金流高达数亿元，警方研判其不法获利
恐达每月上千万。据了解，币商透过每笔交易抽成赚取报酬，若该交易所长期协助诈骗集
团进行资金流转，影响范围恐远比目前掌握的还要更广。
最大币商沦陷，警方追查幕后藏镜人
“币想科技”（Bitshine）过去以全台最大实体虚拟货币交易所为号召，主打合法、便捷
、安全交易，并快速拓展到全台 33 个据点。然而这次刑事局的大规模搜索行动，可能让
币商形象受到影响。警方也指出，后续将持续追查是否有幕后主使者或集团操控此案。
依违反洗钱防制法送办　检方接手侦办中
刑事局于 25 日 18 时，依违反《洗钱防制法》及《银行法》等相关罪嫌，将施姓负责人
等 7 人移送士林地检署进一步侦办。警方强调，虚拟货币虽具备匿名性与跨境流动的特
性，但一旦遭滥用为非法工具，将对社会安全构成重大威胁。

我孤陋寡闻 不知道台湾还有14县市门市币商

交易所风控后就跑去实体店了

是不是没交保护费？毕竟这种实体店的主要客群都是不方便走银行金流的，想查洗钱每间都能找到理由查

抱歉还真没听过 是我的错 见识浅薄 孤陋寡闻

没听过这家

我有注册但没去实际用，他的U溢价超严重

那个正常人买虚拟货币会到门市买啦

听都没听过

在台中有看过门市 但是没有看过有人进去购买应该准备倒掉了

大到我没听过

这间做着一定会被杀头的生意 早就准备被抓去关了

双北现在也一堆实体店 买卖都只收现金 CC

赶快清一清，恢复加密秩序，不然朋友都会以为加密就是诈骗。