[交易] 币托帐户被风控资料交提问题 nckmine PTT批踢踢实业坊

楼主: nckmine (nckmine) 2025-02-25 09:41:41

如题
想问问板上有人有没有被币商风控过的
是什么样的机制被风控？
是收款地址有问题还是怎么样的吗？
他们要求提供的资料全部都一定要提供吗？
如果没有提供的话，帐户会变怎么样？
被扣住的钱可以领的回来吗？
它要求我提供一些收款地址的帐号截图
只是有交易完成我资料就没有特别保留
根本提不出来…

作者: h0103661 (路人喵) 2025-02-25 09:56:00

对，都要提供，不然帐号直接没了，你是哪个环节被控？入金台币？入金加密货币？出金？

楼主: nckmine (nckmine) 2025-02-25 09:57:00

转加密货币出去，所以帐号没了的话，我的钱可以拿的回来吗？那帐号没了，它又说会依防治法列管…这会怎样吗？

作者: h0103661 (路人喵) 2025-02-25 10:00:00

退款看这篇 #1dbYLPz2 (DigiCurrency)既然是出金加密货币，没留资料没关系，链上地址的交易记录都是永久保存的，你把区块链浏览器贴客服脸上就好如果是中心交易所的地址，那只能问客服

作者: ayachyan (ayachyan) 2025-02-25 11:57:00

去年有一波风控已经搞得鸡飞狗跳但比较少听到币托如果你真的是清白的…就乖乖提交资料吧不然跟他吵也不会比较快拿到钱

作者: GaussQQ (亮) 2025-02-25 12:34:00

早说风控都一样了…..

作者: newforte (心风光) 2025-02-25 19:24:00

是汇到哪拿不出资料

作者: whoisfriday (谁是星期五) 2025-02-25 22:49:00

不是不风控,只是还没控到自己....我的max也中了,一个月出入金不到5万的....https://i.imgur.com/eW0o9Rp.jpeg

作者: SamuelLuo (萨姆尔) 2025-02-26 09:29:00

我被MAX弄过，希望BitoPro不要发病…

作者: xluds24805 (狼) 2025-02-26 11:25:00

币托关户起来比谁都狠

作者: pupss92111 (杂鱼公司董事长) 2025-02-26 11:41:00

Bito maker fee是max 2倍我看一堆人是不知道这件事情

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