防洗钱新法上路 破首件非法币商
2025/01/10 05:30
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刑事局破获非法个人币商与币商工作室，查扣电脑主机、手机、点钞机、保险箱、泰达币
(USDT）等赃证物。（记者邱俊福摄）
〔记者邱俊福／台北报导〕为防杜虚拟货币币商替诈骗集团洗钱，新修正的洗钱防制法第
六条“虚拟资产服务业（VASP）登记新制”于去年十一月卅日上路施行，警方也随即对未
依法登记的地下币商展开查缉扫荡行动，其中刑事警察局上月二十五日查获新制实施后的
首件非法币商案，落网的个人币商陈姓男子，不到一个月就非法交易上百笔、卖出四十万
颗泰达币，获利八十万元。
虚拟资产服务业 26家业者登记
紧接着，刑事局侦二大队又于本月二日，在台北市破获新制后未登记的首件虚币买卖实体
店面，这家“寓祐”币商工作室营业规模更大，仅上个月营业额就逾二亿元、获利高达二
千万元；警方将该店二名店员函送法办，并扩大追查经营者。
警方提醒，目前除金融监督管理委员会证券期货局官网公告的廿六家业者，已依VASP登记
办法登记，可提供虚拟资产服务外，其余个人币商、相关店家等从事兑币行为皆为非法。
不到一月赚80万 陈男交易犯法
警方追查，卅岁陈男去年十月开始在高雄从事个人币商生意，透过脸书虚拟货币相关社团
打广告“换币可以找我”，寻找欲购买泰达币（USDT）的买家，与对方约见后，买家交付
现金，陈男收到钱也当场将所购买的虚币数量存到买家指定的虚币钱包。
新法上路后，个人币商未依法登记不得提供虚拟资产服务，但陈男持续经营，因而被警方
锁定逮捕，清查出他违法交易不到一个月，就获利八十万元。
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