[交易] Max风控

楼主: Magic000 (魔术零零零)   2024-12-07 12:03:59
MAX帐号办了四年多
最近才开始有在出入金
12/5卖了一些股票转到MAX换45000U转到币安
接着又换了15000U要转到同样的地址就开始风控
一开始说要24小时人工审查
接着又寄信来要补资料
开始问你祖宗十八代(钱怎么来的、在哪里上班、职务是什么、转出的地址是谁的、是哪一
个交易所、截图那个交易所的YKC给我们看)
通通补给他了,又说要等1~3天
隔天我又有一些资金想入
我想说MAX都要风控审查
干脆一次转
说不定审过了就不会找你麻烦了
所以又转了50000U要进币安
结果一样又寄信来说要人工审查24小时
我想说我资料都给了
应该连同上一批一起审
过没多久又寄来问更多(你们公司是在做什么的?请提供绑定帐号三个月明细,不能用APP
截图)
这样卡金流真的很搞人心态
4、5万U就要这样风控,那些大户要怎么操作?
而且你都要审查了,怎么不一次说清楚你要哪些东西
难道我每转一笔就要再风控再补更多资料吗
作者: leechiungyi (Ianlee)   2024-12-07 12:07:00
我逆风一下,接近四百万风控一下也不能说不合理吧
作者: slayptter ((^_^))   2024-12-07 12:11:00
翻译:大家都进场了
作者: CrackedVoice (做條下輩子狗吧!)   2024-12-07 12:12:00
银行百万现金就要登记了,正常
作者: yobdc3692581 (jade)   2024-12-07 12:14:00
很多钱馁...
作者: Jianshichen (无)   2024-12-07 12:17:00
没几天随便就350万不算大户吗?你的标准是多少?3500万?全台湾还有多少人能是你口中的大户?我这个奈米户这两周四次十万都是TWD秒进USDT秒出。
作者: leechiungyi (Ianlee)   2024-12-07 12:18:00
而且你从没出入金,三天内四百万进出,你今天如果只有五万被风控我跟你一起喷max
作者: ze810125 (小菜)   2024-12-07 12:18:00
哈哈哈哈欸之前闹这么大你怎么还敢用啊@@用币托吧!我转很多笔50-100万台都蛮顺的
作者: davidtao1981 (1981)   2024-12-07 12:21:00
我自己上礼拜小额1、2000U出金(11点前)都是当天到帐
作者: fanlongs (fanlongs)   2024-12-07 12:26:00
合理怀疑在洗钱
楼主: Magic000 (魔术零零零)   2024-12-07 12:28:00
大家冷静点,全台湾净资产超过这个金额的人应该也有个百万人。我比较想知道我该用什么方式入金才不会被卡金流
作者: newforte (心风光)   2024-12-07 12:29:00
常常转大额就没事了 突然转当然卡
作者: cp296633 (Joey)   2024-12-07 12:31:00
大额就kraken或bitfinex电汇入金吧 现在max成本0.8%了用远东烂汇率电汇也才0.45%昨天看MAX还飙到1.2%(VS国泰即期卖出数位通路)..扯阿真大户(单笔>100万镁)直接跟tether换 好像才0.1%开间公司利用合法每年1亿镁法人换汇额度 套利有搞头吗金流也很简单 银行换汇->电汇tether-出金到max-卖u换twd每天跑银行 网站点一点 年收破千万 没人搞吗
作者: yahooyamgoog (安安唷)   2024-12-07 13:20:00
所以,大家记得不要从台湾交易所转到个人钱包难保哪天个人隐私、链上活动都被政府监控
作者: john371911 (醬廖)   2024-12-07 13:28:00
楼上cp, 单纯出金可能被当受益,直接课税亏爆?
作者: Faker0613 (月巴月巴)   2024-12-07 13:29:00
还有一个还说去银行 哪家银行现在不挡的跟我说
作者: cp296633 (Joey)   2024-12-07 13:30:00
金流那么简单几张A4就能证明成本了
作者: ripple0129 (perry tsai)   2024-12-07 14:28:00
其实我觉得最大问题是max要资料,给了然后要你补,每补一次等好几天,给人观感就是拖延战术
作者: ccujames (VCVC)   2024-12-07 15:37:00
有这等级资产的人当然很多 但像你这样一换完钱就要转出的很少
作者: Forfun99 (Forlife)   2024-12-07 15:55:00
谁叫你要用台湾交易所你用台湾交易所 难怪你被卡出金
作者: cp296633 (Joey)   2024-12-07 15:57:00
max很多人都换完u就出金了啦 usdt交易对那深度没人玩6成都是TWD/USDT 剩下4成TWD/BTC&ETH ..USDT/BTC&ETH=024H交易量 USDT/TWD 634M, BTC+ETH/USDT 379M/TWD 打错BTC&ETH/USDT 只有8M不到 1%都没有 谁会放U玩?还没合约
作者: GoodDio (哈哈)   2024-12-07 17:32:00
max和bito pro,都会风控 TWD入金进去换U转到币安马上卡人工审核 快则1天慢则3-4天 金额和你差不多
楼主: Magic000 (魔术零零零)   2024-12-07 17:39:00
刚刚又寄信来第三次要资料,要我说明绑定帐户的三个月明细中,资金个别的来源,如果是个人帐户也要附上存摺封面。我觉得我好像个犯人被疯狂怀疑
作者: s31364663 (木头猪)   2024-12-07 18:26:00
我觉得是幸福的烦恼,大概就跟房子很多间不知道今晚睡哪同个等级
作者: shyfox (我玩文明我砍树)   2024-12-07 18:45:00
我的大笔交易都是几万而已,你这几百万的不风控一下?
作者: scdou (scdou专题报导;报导指出)   2024-12-07 18:52:00
借文问一下 电汇入金 绿叶跟海妖比较推哪个呢
作者: only2u9999 ( )   2024-12-07 19:15:00
我1500U也被风控
作者: cp296633 (Joey)   2024-12-07 19:15:00
绿叶你要先能过KYC到最高级..最龟毛的
作者: Forfun99 (Forlife)   2024-12-07 19:22:00
找时间两间都办好 反正你也不知道哪间先倒
作者: miso0816 (味噌)   2024-12-07 20:08:00
我上次1500也被卡,要加仓的时候被卡住真的很干
作者: Merman19 (风好大 快被吹走)   2024-12-07 20:12:00
要喷就是喷政府的反加密洗钱法阿,喷交易所干嘛
作者: intotherain (我不是洨母>"<)   2024-12-07 20:18:00
金管会的锅
作者: willychild (Willy)   2024-12-07 21:35:00
MAX最近才刚被裁罚150万,说他们反洗钱防制做得不够,真的不能只怪他们
作者: DarkerDuck (達克鴨)   2024-12-07 21:41:00
罚钱还算小事,现在加密货币牌照就金管会说了算不爽就拔牌,看你多会赚钱也没用很早就说币圈不该全部给金管会管金管会做的就是不断限缩加严现在CEX的业务然后给他们的银行好朋友来腾笼换鸟https://tinyurl.com/2tda4vdw就像是那个银行养的Blockstream现在也不演了一边推银行的部分准备金,一边搞美国国债业务
作者: Adlerhsu (Adler)   2024-12-07 21:48:00
我前天凌晨转三十万隔天下午才好,少开几张单
作者: john371911 (醬廖)   2024-12-07 22:09:00
区块流怎么搞国债业务?
作者: DarkerDuck (達克鴨)   2024-12-07 22:17:00
https://tinyurl.com/2tha97sshttps://tinyurl.com/3xfk56a2我8年前就说Blockstream就银行养的,还被说是FUD
作者: john371911 (醬廖)   2024-12-07 22:33:00
有趣。可能契合市场,如果不用审核就能让全球投资。银行部分准备金呢?就我所知,美国没直接规定准备金,0%也可以。
作者: DarkerDuck (達克鴨)   2024-12-07 22:46:00
作者: schwarzswan (灰天鹅)   2024-12-07 23:39:00
主要是平时没往来,却“忽然”倒是等你给已经给三个月稳定存款证明,他又要再看您的里面个别细项的来源真的很无言,你要再提供那个细项来源的证明给他,搞不好那边细项他又要再看来源= =。钱已经是稳定放银行的是会多黑,真关你屁事抱怨一下MAX转出usdt手续费真抢劫
作者: m180 (月薪180)   2024-12-07 23:49:00
max本来就人人换usdt 马上出去交易所啊?
作者: yuhnoesty18 (Orz_Yan)   2024-12-08 03:21:00
pro 出快六十万,正常,速度很快。另外目前尚未提领超过入的金额
作者: lunenera (Lune Nera)   2024-12-08 05:48:00
没在用的帐户突然来这金额连银行都会问祖宗八代
作者: saito2190 (榛香超可爱der)   2024-12-08 06:03:00
你这个金额被问 我觉得还能接受问题在资料交了 之后一直补一直拖 这才恶心
作者: oldman315 (老人)   2024-12-08 13:35:00
你的前两行就是答案
作者: stander9 (阿鹿)   2024-12-08 17:15:00
脆上面有人教,打电话到金管会投诉交易所没证据滥扣资金
作者: xluds24805 (狼)   2024-12-08 18:47:00
这四年法规也变严很多,应该是要你补上一些现在开户多要的资讯,之后才能开始审你提领吧
作者: cp296633 (Joey)   2024-12-08 18:49:00
感觉是把银行的工作推给交易所..银行钱放7天没冻结就该算正常的钱了吧 不然要追多远 7天都不冻算司法单位lag啊不然要入金先放银行一年托管+定存 到期才能进加密好不好
作者: jamesLD (24hr open)   2024-12-08 20:46:00
请教海妖入台湾的美金银行帐户 有哪些银行不会挡?
作者: cp296633 (Joey)   2024-12-08 20:58:00
台湾的银行只档汇出汇款不挡汇入吧…名字不一样除外
作者: john371911 (醬廖)   2024-12-08 21:05:00
楼上站立者,那方法可能还是本板传过去的XD
作者: hugo1994 (桑桑)   2024-12-09 01:50:00
银行超过59万台币就要写大额申报了,你不知道吗更别说11/30后开始受政府监管的交易所,当然要照规矩办事啊,不然你就别用继续炒股更正是50万
作者: a3353716 (yeetung)   2024-12-09 14:31:00
老哥你是4、5U 不是4、5万块耶4、5U金额很大了
作者: ZincAllure   2024-12-09 15:25:00
朋友最近办帐号 转币安1万台币没卡、5万台币卡到隔天但没要求补资料 这金额不该卡吧...
作者: trschow (港湾)   2024-12-09 15:59:00
过来人经验分享,被风控一律投诉金管会,所有疑难杂症都直接解决!
作者: labihua (碧青行者)   2024-12-10 06:53:00
常常大额 基本上两分钟内搞定
作者: jorden (William)   2024-12-10 08:02:00
银行提领超过50万就会有一些限制跟提问了 5万U 当然就....
作者: envogue (台北贵州-地无3里平)   2024-12-12 14:10:00
我觉得几百万风控很正常, 不然你就是拆单小额入金

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