楼主:
jameshcm (亿载金城‧武)
2024-11-26 23:50:05看到上面两间台湾交易所被罚的新闻
觉得好奇
比如说
同一天：入金10万+买USDT+"全部"USDT转冷钱包
转自己的冷钱包，对交易所端看到的应该是
一个陌生的钱包位址
"嗯....好像有点可疑，挡！"
会这样吗？
如果只是为了分散新台币风险
想持有稳定的美元资产
会不会连自己的冷钱包都不给转啊？
那这样不是逼人入金只能永远放在交易所玩
作者:
GaussQQ (亮)
2024-11-27 00:06:00各交易所应该都是因为某些不pattern 才会触发风控。至于是什么pattern就不知道了
作者:
wahaha99 (此方不可长)
2024-11-27 00:50:00转交易所也不会知道是交易所钱包啊要知道是交易所钱包 都要交易所做钱包整理、汇集后从炼上追踪 才会知道 喔这是交易所钱包
作者:
jorden (William)
2024-11-27 08:20:00交易所钱包的 地址好像都是3开头的
作者: j49222106 (ShauEeEe) 2024-11-27 09:14:00
原Po你要把资产都换成USDT吗？
作者:
Diveln (骷髅)
2024-11-27 10:53:00正常
作者:
now99 (陈在天)
2024-11-27 11:55:00风孔风控
作者: paul0407 (红尘过客号，或以 guest ) 2024-11-27 12:34:00
不是出入金才有被风控吗？转U也有吗？
作者:
Forfun99 (Forlife)
2024-11-27 13:25:00你先试 试了就会新多一篇风控抱怨文
你平常就要开好备用呀，你去银行开户后突然有一堆交易，也会被银行关切被以为是人头户
作者: Solowings (HC) 2024-11-28 16:47:00
理论上应该不会档才对，交易所会有API可以Call去查看“已被标记”诈骗的地址 这里说全新的地址不会有问题错字：“照理说”