我在10/17号, 从兆丰本人帐户, 汇钱到MAX交易所的远东帐户,
本来想买虚拟货币, 后来突然不想买, 10/18号想把钱汇回兆丰, 结果就卡风控(莫名其妙一)
然后提供必要的资料后, 突然要求再提供3个月的银行交易纪录(莫名其妙二)
我只愿意提供跟这次相关的纪录, 交易所就用洗钱防制法,使用者5.2条款,威胁要我提供银行帐户不相关的金流
(洗钱防制法根本没有提到交易所有权限扣留资金, 也没有提到交易所可以透过诈骗要使用者提供全部的金流 )
(莫名其妙点三, 交易所用诈术获取不当的金流个资)
(洗钱防制法根本没有使用者5.2条,那是交易所为了诈骗个资,自己编的故事)
交易所根本没有权利要求提供多余的 金流个资, 如果不提供, MAX交易所就会很理直气壮
的扣押资金, 这已经违反刑法, 洗钱防制法只有检察官能够扣押资金, 而且要法院同意, 交易所扣押资金已经有诈骗平台的嫌疑
(莫名其妙四)
ps. 我已经提供9/13-10/17的金流, 结果MAX交易所不满意,要我提供7/17-9/13的金流,
这些银行金流跟MAX交易所完全没有相关, 如果不提供, 他们就会扣押你的资金, 不帮你处理出金
虚拟货币只占我交易的5%, 却要提供100%的金流资讯,莫名其妙, 7/17-9/13的银行金流根本跟这次出金没有关系
结论:
1. 我已经投诉金管会, 我想要用法条跟交易所讲道理, 避免这种无限上纲扰民跟风控的行为
2. 你如果要用MAX交易所的话, 你自己风险要控制好,可能被无限上纲的扣押资金
3. 我怀疑交易所利用风控,把钱放在远东银行,让交易所赚取利息,所以故意频频触发风控
4. 如果你遇到类似问题, 建议写信给金管会, 写到交易所改善为止, 不然就是使用者非常痛苦
顶多个案加速放行而已，源头不就金管会要求加强AML
作者:
Forfun99 (Forlife)
2024-10-19 14:30:00早就回bitopro了 大额电汇系列文出来还敢用是在找自己麻烦
作者:
frrr (franky1)
2024-10-19 14:36:00扯 看来只能不换法币了 拿到可以够通用的那一天
作者:
KKKAO (台大生技KKK)
2024-10-19 14:38:00改币托吧，目前币托很满顺的
作者: CN091118 (熬夜放假人生ZZZ) 2024-10-19 14:40:00
当然要投诉 也让金管会动脑筋乱七八糟的风控制度
作者:
chcony (星爆大法师)
2024-10-19 15:00:00只有检察官能扣，那像这样cex或金融机构主动乱扣，能告他们侵占或其他罪吗？能的话支持题告维权。这样乱搞真的很机掰。
连银行都不管乱扣资金,交易所倒是很大尾,比法官检察官权力还大
作者:
Warez (黑手牌白手套)
2024-10-19 17:52:00目前好像都没有人告交易所耶？
作者:
QQKING (积掰荣)
2024-10-19 17:56:00max不是拿客户钱去质押，然后叫客服以风控为名拖一个月吗
作者:
Gauss (Gaussss_Physics)
2024-10-19 20:44:00洗地大军：我用都没事
作者: hikari533 (小悠) 2024-10-19 21:08:00
MAX不是暴雷了吗 怎么还敢用？
作者: s9451002tim (邑仓里) 2024-10-19 22:17:00
以前从币托转到Max，现在又转回去了不知道是不是太多诈骗用Max赚钱XD实在看不懂他们自砸招牌的操作感觉是被叫去喝茶了
作者:
Forfun99 (Forlife)
2024-10-20 00:55:00在台湾也能享受冻卡出金的体验 好贴心
关键字MAX 版上一堆哦 都一个月了只有洗地会推了讲明一点就是诈骗比例占在他们家用户最多才会这样啦反正我也不用了 嘻嘻
作者: qazwsx12 (SexAnimal) 2024-10-20 11:07:00
干嘛还用
老生常谈了 上个月被卡出金后就不用MAX了 除非其他交易所也卡或倒闭不然不会回去用MAX囉 就让MAX诈骗户比例因为正常户出走变更高吧
作者: linhow1997 (郝伊贰杉) 2024-10-20 12:18:00
洗地大军：金管会要求 （可是隔壁币托就不会
这最好笑的就是 已经用约定的帐户入金 且入金时它不风控 等到你要出金时它才控 你真认为我这钱有问题怎不是入金时就挡住这笔钱进去? 说我认为你有问题你要提供证明我才给你入金
作者:
somanyee (Soman)
2024-10-20 16:00:00关键点在于 洗钱防制法 给了他们权力，我感觉你胜算低
作者:
aM123178 (am123178)
2024-10-20 20:16:00同笔台币进出没交易也可以控？？这也太好笑
作者:
titti (安馒)
2024-10-20 22:15:00免费周转? 好险早不用max了
作者:
vintage (uni)
2024-10-20 23:00:00本来想说好像比较没听到出金问题，要从币安转钱到Max，看来还是得换间…
作者:
visa9527 (高级伴读士官长)
2024-10-21 10:25:00比对岸管控还严格了，没交易出入金也控
作者:
hihi29 (无)
2024-10-21 14:05:00夸张==
这太扯了喔 新台币转入又转出而已 没买任何币也被挡 有人能接受？
作者: richard520 (richard) 2024-10-21 14:51:00
还好，我已经转币托了
作者:
Ferous (Ferous)
2024-10-21 15:29:00老帐号没遇到风控下午就出金
我也没被风控过耶，最大笔50万出金而已 你多少不过好像2023年的事情了，后来都不到10万
风控时, 出金10万台币这次风控 跟这次出金不相关的银行入金 都要提出证明我确定牠在找砸 但是我100%干净 冷眼看着牠耍笨银行帐户所得 跟交易所完全没有关系 但是牠要求你提供资金来源 非常不合理说没遇过风控 一定是唬烂的 不要被骗金管会已通知我 他会要求交易所改善风控
自认 100% 干净就提供资料啊，你若早提供的话，隔天就解了其实不只交易所会要你的资料，好几个银行也是每三个月照三餐跟我调资料，就老实提供不就好了背后大魔王是金管会，平常营造出很开放的样子，但背后搞很多动作让你知难而退
作者:
tvboy (tvboy)
2024-10-21 19:14:00礼拜五晚上被风控，礼拜一早上找客服，告诉他今天没处理好，就去警局告侵占，去金管会检举，下午就出金了
作者:
shaomi (kerker)
2024-10-21 19:18:00楼上 那你还有提供资料吗，还是直接警告他们
作者:
tvboy (tvboy)
2024-10-21 19:18:00资料我只给他扣缴凭单跟名片，还有平台的个人资料补齐一开始还有给要转去的交易所地址跟资料截图不过交易所资料有**号遮住
作者:
nfsong (圖書館我來了)
2024-10-21 22:30:00怕洗钱吗?
我的资料都提供了 交易所要求跟交易不相关的资料每次拖延2-3天 然后又要跟此次交易无关的金流别低估交易所的恶劣程度 他是100%在找砸我配合提供资料3-4次了 对方还在装死我想要长远解决交易所不合理风控的问题 不是顾自己而已交易所风空到连不相关的交易 也要提供证明 真无耻
每次拖延2-3天 要跟此次交易无关的金流 3-4次别低估交易所的恶劣程度 他是100%在找砸我配合提供资料3-4次了 对方还在装死我想要长远解决交易所不合理风控的问题 不是顾自己而已交易所风空到连不相关的交易 也要提供证明 真无耻是可以去警察局告交易所侵占罪 我刚给对方最后通牒把我当软柿子 他就要小心了 我告赢上市公司是2:0
支持直接告，不用给对方机会了。希望有个赢的判例，让这些机构以后不要再乱搞。
作者:
victoryss (☞ ☑中间选民 ☑爱歹玩)
2024-10-22 13:18:00支持原po 好几个朋友被卡更正 网友
放心 有心要改的话一周就能搞定,不会搞得沸沸扬扬你各位继续用继续心存侥幸 交易所继续爽赚
作者: ya2138 (Jigsaw2138) 2024-10-23 07:15:00
持续追踪
作者: Wen10Rivers (WayneWen) 2024-10-25 09:10:00
10月初有提，没有被卡。
作者:
iPhoneX (iPhoneX)
2024-11-04 21:40:00无息借款
上次用家母的Max转5000u给自己也被卡，要我提供工作证明（名牌）、银行往来明细（三个月）、自己以及母亲身分证正反面客服还很没礼貌问说是亲生的吗，我整个问号？？？
不好意思, 是亲生的吗? 那一段, 我笑了, 有够虾