我在10/17号, 从兆丰本人帐户, 汇钱到MAX交易所的远东帐户,
本来想买虚拟货币, 后来突然不想买, 10/18号想把钱汇回兆丰, 结果就卡风控(莫名其妙一)
然后提供必要的资料后, 突然要求再提供3个月的银行交易纪录(莫名其妙二)
我只愿意提供跟这次相关的纪录, 交易所就用洗钱防制法,使用者5.2条款,威胁要我提供银行帐户不相关的金流
(洗钱防制法根本没有提到交易所有权限扣留资金, 也没有提到交易所可以透过诈骗要使用者提供全部的金流 )
(莫名其妙点三, 交易所用诈术获取不当的金流个资)
(洗钱防制法根本没有使用者5.2条,那是交易所为了诈骗个资,自己编的故事)
交易所根本没有权利要求提供多余的 金流个资, 如果不提供, MAX交易所就会很理直气壮
的扣押资金, 这已经违反刑法, 洗钱防制法只有检察官能够扣押资金, 而且要法院同意, 交易所扣押资金已经有诈骗平台的嫌疑
(莫名其妙四)
ps. 我已经提供9/13-10/17的金流, 结果MAX交易所不满意,要我提供7/17-9/13的金流,
这些银行金流跟MAX交易所完全没有相关, 如果不提供, 他们就会扣押你的资金, 不帮你处理出金
虚拟货币只占我交易的5%, 却要提供100%的金流资讯,莫名其妙, 7/17-9/13的银行金流根本跟这次出金没有关系
结论:
1. 我已经投诉金管会, 我想要用法条跟交易所讲道理, 避免这种无限上纲扰民跟风控的行为
2. 你如果要用MAX交易所的话, 你自己风险要控制好,可能被无限上纲的扣押资金
3. 我怀疑交易所利用风控,把钱放在远东银行,让交易所赚取利息,所以故意频频触发风控
4. 如果你遇到类似问题, 建议写信给金管会, 写到交易所改善为止, 不然就是使用者非常痛苦