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交易所 JPEX 在本周遭到香港证监会警告之后,就陆续爆出提款困难、转移资产..等消息
,让社群怀疑是否将恶意卷款?本文动区为读者详细整理 JPEX 近日发生事件的时间轴整
理。
从香港证监会(SFC)在 9 月 13日发布一篇名为《有关不受规管的虚拟资产交易平台》
的警告,点名交易所“JPEX”没有获证监会发牌、向香港公众推广服务和产品存在众多可
疑之处后。
JPEX 随即爆出将提款手续费提高到 999 USDT 造成出金困难、疑似偷偷转移资产、注册
“人头公司”等…诸多疑虑,以下动区为读者整理 JPEX 踩雷事件的来龙去脉、并更新最
新消息(以时间倒叙整理)。
9 月 15 日》事件延烧、代言人陈零九回应
JPEX合作网红》林作赴警局喊“我也是受害者”,遭踢爆旗下OTC商早有勾结
与 JJPEX 有合作的网红林作“林作”在今日下午亲自与律师现身香港警局,为警方提供
资料,澄清自己并不是所谓的 JPEX 合伙人。
稍早他又开直播表示,与 JPEX 的合作关系其实并不深入,目前也已经与其终止合作。并
表示自己实际上也面临非常惨重的损失,包括金钱还有名誉上的损失,并对外保证自己不
会龟缩,希望陪伴大家渡过难关。
不过据动区查证,林作在香港经营著加密货币 OTC 商“林作炒币”,据
anti.scam.crypto.hk 揭露,这个店面与 JPEX 关系匪浅,透过 JPEX 入金能够有额外
专属优惠,并且在与 JPEX 展开合作后,林作也不断表示自己获利丰厚,比做保险还赚,
甚至曾在 7 月时在社交平台上还表示自己已申请成为“JPEX 合伙人”,与 JPEX 的关系
可能没有他说的那么简单。
陈零九发声:无法联络JPEX、7月已辞代言人、有调查需求会配合
计画进驻 JPEX “亚洲区块链大楼”九楼音乐创作基地的台湾区代言人——艺人陈零九,
首度对 JPEX 事件发生,在 IG 上转贴经纪人的限时动态,而经纪人表示陈零九与 JPEX
双方合作关系已于 7 月底结束。
陈零九称,自己联络不上 JPEX 相关人士,细节公司正在处理,如果需要调查自己将会配
合。
JPEX涉洗钱金流达1.9亿USDT!再爆交易价格挪用“币安API”
区块链数据分析公司 Bitrace 发文表示,与 JPEX 有关的波场地址资金背后流向不透明
,某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险USDT,所有资金中有 22.04%
被列为风险资金,风险类型被识别为“黑灰资产”、“网络赌博”、“洗钱”。
另外社群还怀疑 JPEX 合约交易疑似造假、数据串币安 API。
快讯》币托交易所声明:与JPEX无关系!受邀进驻“区块链大楼”但没成真
原本受邀入驻 JPEX 大楼的另一家台湾本土交易所币托集团(Bito),发表声明如下:
针对JPEX事件,币托集团(BitoGroup)旗下BitoPro交易所与境外交易所JPEX集团及旗下公
司,无任何业务合作关系。
日前币托集团区块链相关项目受JPEX Crypto Asset Platform慈善基金会邀请进驻区块链
大楼,但该项目尚未启动,且无任何人员或实际资源进驻,有鉴于此争议事件尚未厘清,
我们决定终止该项目的计画与实施;此外,BitoPro交易所亦无协助推广JPEX集团之任何
服务,特此说明。
直击JPEX区块链大楼“全撤空”,用户灌爆陈零九脸书讨交代
号称单月斥资 340 万租金的 JPEX “亚洲区块链大楼”,经动区查证如今已人去楼空。
事件发生后,多位与 JPEX 曾有合作过的 KOL、合伙人也出面发文紧急切割,但是台湾区
代言人艺人陈零九却尚未出面说明,不少网友也纷纷前往陈零九脸书中最新贴文下留言,
希望他能给个交代。
9 月 14 日》用户出金困难
快讯》JPEX回应无法出金:阶段性提高提币上限!但未说明转走资产疑虑…
JPEX 晚间发布公告指出:
鉴于平台需视乎香港特别行政区证监会所发出的声明,需要进行业务上及政策上的调整,
JPEX已于2023年9月 14日 00:00 (GMT+8) 进行 USDT 提币手续费的调整。
就上述事项,平台已经就此成立专案小组,成员将由专业的法律界人士、前证监会成员以
及金融界别精英所组成并商讨未来的发展方向以进行调整,并等待证监会回复进一步的指
引。
平台将依据证监会的回复,于不日逐步调整提币手续费,并阶段性开放提币上限。如用户
有紧急的提币需求,可以填写以下的表格,以申请优先的提币排序,平台将会尽速进行安
排,以解决贝有特别需要的用户。
但整体来说并未说明超高出金手续费提领上线的问题会在何时解决,关于疑似转移资产、
注册“人头公司”等疑虑也尚未清楚说明。由于香港证监会与警方未发布有关 JPEX 进一
步消息,目前 JPEX 说法尚无法得到佐证。
香港01爆料:JPEX多国注册疑“人头公司”,虚假宣传有相关牌照
JPEX 除了未向 SFC 申请牌照外,此前宣传有多个国家的“牌照”,实际也存在许多疑点
。JPEX 在美国、加拿大、澳洲、立陶宛多国查册,这些公司的董事均为不同人士,同时
该交易所的实际负责人和营运地点也从未公开。
JPEX参展Token2049摊位“直接净空”,香港网红币少爷、林作…发声切割
动区直击 Token2049 峰会现场发现 JPEX 的参展摊位已全部净空。曾陷争议的香港网红
“币少爷”黄钲杰也已经删除 Youtube 频道中所有有关 JPEX 的影片,网红林作也紧急
在 Instagram 上发布澄清贴文。
警报!JPEX出金手续费要999镁、一度暂停提款,平台币JPC暴跌
JPEX 交易所将提币额度限制为 1000 USDT,且手续费高达 999 USDT,也就是最多只能够
出金 1 美元。受此影响 JPEX 平台币 JPC 也随之暴跌,近 24 小时大跌 20%。
9 月 13 日》香港证监会点名成导火线
香港证监会点名JPEX:未获监管牌照、提供虚假陈述..提出六大疑点
香港证监会点名 JPEX 存在六大可疑之处,包含未获监管牌照、虚假陈述…。
据新闻稿,证监会还将其怀疑及关注的事宜通知相关网红及 OTC 兑换商店,并要求他们
停止推广 JPEX 和其有关的服务及产品。
评论:
延伸阅读
网红乌鸦Kine交易所事件
https://www.dcard.tw/f/youtuber/p/253237356
作者:
Chernsha (Chernsha)
2023-09-16 11:15:00看JPEX的商标图和宣传图,这么简陋,一种学生作业的味道,十足十就预感是诈骗了。
作者:
rkl (拉鲁夫--叫我大叔)
2023-09-16 13:53:00笑了,大家都急着变成受害者
昨天看了港仔YT的解说,这间的合约连资费都没有,与其说是交易所,根本就是资金盘之前币安找凉兮这个咖去直播也让我心下一惊= =可以不要找一些奇奇怪怪的人来代言吗?
作者: guanting886 (Guanting) 2023-09-16 16:02:00
作者:
Jungggg (Jungggg)
2023-09-16 16:44:00陈09继续装死zzzzzz
台湾受害者有很多吗? 我看脸书IG那些留言 冷嘲热讽和看热闹的居多吧... 真的被骗钱语气才不会那样
作者: LMGlikeshit (拉米糕喜欢安打ˊ_>ˋ) 2023-09-17 03:50:00
新北国王表示
作者:
Chernsha (Chernsha)
2023-09-17 03:57:00"JPEX在此承诺﹐将会坚定地继续营运下去﹐并不会因是次挑战而倒闭!"好神奇,每次要倒闭的交易所用的招数都如出一辙,是有教战手册吗?
作者:
bestcpbl (你怎么能不爱棒球呢)
2023-09-17 10:21:00在欧美会被告到破产?代言FTX的哪个大咖被告到破产了?
作者: flow1978 (Abdiel) 2023-09-17 12:11:00
作者:
green77 (绿绿)
2023-09-17 13:32:000韭真不负责任 可怜了粉丝
作者:
momo1244 (亚洲废文王-废文界宫本武)
2023-09-17 17:22:0009从NFT割到交易所喔?
作者:
wpd (??)
2023-09-18 02:39:00#终将血本无归
作者:
ECZEMA (加油!)
2023-09-19 16:44:00台湾金管会继续装死…… 立了法又不执法
作者: guanting886 (Guanting) 2023-09-19 22:32:00
找金管会干嘛 应该去找那些在拉客的 没给他们一个难忘的回忆 后面的网红怎么可能引以为戒 ㄏㄏ
之前imb 不是有调查代言人盛竹如,怎不调查陈09?啊是因为最近新闻跑马灯在宣传09跟他的c咖伙伴代言国民体育日的活动吗?喔喔喔政府找诈骗艺人代言
作者:
arst (arst)
2023-09-21 21:10:00金额已超过50亿台币了..然后继续发DAO再割一波 这个真的太屌了
作者:
nxrandy (nx)
2023-09-22 15:16:00作者:
nfsong (圖書館我來了)
2023-09-30 11:19:00GG