各位币圈的前辈们好，小妹有副业经营网拍卖衣服，长期都用USDT转去大陆付厂商的款项
，除了衣服的款项也会转其他卖场卖安全帽、家具的款项，这个月因为转去金额超过台币
50万，被MAX要求提供以下资料，而大陆那边可能因为怕被查税而不提供，想请问
1）若Max无法转帐，有推荐的其他交易所吗？我被MAX风险控制，是否去其他交易所也会
被风险控制？
2）请问我这样有违法嫌疑吗？我在MAX用台币买USDT也有付手续费，也有让MAX赚钱，这
样会算洗钱吗？
我的正职是在外商当业务，不敢提供也会怕我正职会受影响
这几天一直在网上查资料，不晓得前辈们有什么建议可以提供给小妹，感激不尽
https://i.imgur.com/71Omw93.jpg
作者:
ggsize123 (ggsizeisbig)
2023-08-14 13:09:00台湾交易所无解 你只能用国外的交易所 反洗钱是金管会要求的 国外虽然也反洗钱 但没那么容易被查 付不付手续费跟洗钱哪有关系 有大笔金流流入流出 又拿不出证据说明金流用途与来源 当然是判定成洗钱处理
作者:
Qidu (七堵王)
2023-08-14 13:55:00kraken 电汇
如要换交易所可以用ACE bep20转U 手续费0.3，或许买U后 先转出到自己的币安或冷钱包， 再做支付 ，减少从国内交易所转出至太多地址触发风控，
作者:
domago ( )
2023-08-14 14:07:00MAX汇到钱包 再转发
作者:
basacola (basacola)
2023-08-14 14:13:00往外尽量都走一个路径就好了 像我MAX只会跟我的币安还有冷钱包往来
单纯碰到MAX50万风控 照实填不就好了 不用提供非自己钱包的资料吧
作者:
adamcha (生于安乐 死于忧患)
2023-08-14 15:25:00难怪MAX的USDT溢价这么厉害 现在懂了
作者:
xakg (夤)
2023-08-14 16:09:00我比较好奇，你真的有卖东西…照实写就好了呀？
洗钱是要把黑钱来源洗成白的，你这样看不出有什么问题当然交易所本来就可以因为资金流向不明确不提供服务不过这看起来只是要查资金来源是否是白的以及害怕你被诈骗转到诈骗平台去而已假如你懒得解释的话，记得以后都先提领到自己的钱包都只使用单一自己钱包的提领位址就好了之后再用这个钱包做自己要付厂商款项的用途我只好一直重复，不要把"交易所当作钱包"这样比较安全也省麻烦
作者:
usmaik (孤寂)
2023-08-14 18:05:00你用国外交易所这样转也会出问题你为什么不先转到自己钱包再转
作者:
doom3 (ⓓⓞⓞⓜ③ )
2023-08-15 01:59:00not your keys not your money
其实我看不出来你的问题MAX是在做台湾管制要他做的事你有什么好怕的
作者:
frrr (franky1)
2023-08-15 09:41:00政府：没用我所铸造的法币，我就先怀疑你洗钱
作者:
m180 (月薪180)
2023-08-15 13:13:00不懂。转出usdt 也归政府管吗很多事就不想让别人知道。不是怕不怕的问题。如果你转去养小三 想曝光说明吗？
你的问题建议你问金管会，max吃饱了撑著管你那么多？
你养小三的权益不会大过洗钱防制法法律也没规定你不能养小三，就照实申报阿
先转到自己钱包再转出去就好 比如coolwallet
作者:
cfs (好像远了点)
2023-08-16 17:43:00捡一些等反弹，大哥如果打成功第二只脚，就准备直冲30400
洗钱防制规定很严，反正50万元以上就是要申报反正要完全跳过KYC/AML你只能一辈子币本位
跟你被问一样的东西 提交完跟我说要3到7天审核==而且50万一半都不到
不要把交易所当钱包用，而且不要把大额款项存在交易所交易所不是银行，也没有存款保险投资加密货币第一课就是Be your own bank
没有把交易所当钱包啊 我只想入金usdt 结果要等一周
建议用ace 虽然要重新申请 但被max弄过好几次 已没耐性不用怕麻烦 被卡住的时间够你注册完+KYC
作者:
coke (可乐)
2023-08-17 04:52:00红明显 刚刚也遇到了，还没收到信要什么资料，不过有收到信说高风险帐户之类的.. 也才500多U，每个月金流也都小于2000U推回来 半夜还没客服可以打，提领卡在那。这金额被风控只能说有点夸张，何况Max是我用过最麻烦的，添加地址还要email+手机OTP，这样还要风控？
作者:
coke (可乐)
2023-08-17 10:10:00客服永远通话中，好不容易打进去总机还没人接...
C大 你那个就是要交这些资料 不然会一直卡在审核中
作者:
coke (可乐)
2023-08-17 10:22:00我在猜也是，因为我没收到相关的信。刚跟客服讲完电话，他要我提供你文章这些资料，我跟他说收款人谁会提供这个，叫他直接帮我取消提领。客服说风控没有解除，所以下次提领还是会再要资料。看来唯一解就是下次提领到自己的地址，或者干脆卖币出台币跳去Ace。当初会转来Max就只是因为Polygon提领不用钱、U溢价通常没Ace严重。不过取消提领还要审核部门处理，客服电话不是排队系统，是跟打给别人手机一样说通话中也是很奇怪。币圈上上下下这么快，这种处理效率可以吗？
抱歉，我都用电汇，很久没透过MAX入金，可能现在又更加严格，所以流程更加麻烦了
作者:
coke (可乐)
2023-08-17 11:03:00Kraken跟Binance我也有在用，只是有时候临时小额需求，台币直接买比较方便，Kraken ACH入金会锁7天。另外补充一下：币全卖现在台币要出金，又卡审核...
作者: foxshay (狐狸 (男)) 2023-08-17 12:31:00
遇到一样问题，我只是想买U到派网，就被卡了，大家还有推那一个交易所吗?
作者:
m180 (月薪180)
2023-08-17 12:58:00人民的自由本来就大于洗钱防治法，台湾人就奴性 以为被管应该。不合理的约束就该推翻啊。管小咖的干嘛
怎么不用自己的钱包转啊？在交易所留下记录不是多一个数位足迹？
从来没用台湾交易所所以没这些问题，有台币需求C2C卖一下就好，自从之前申请台湾交易所看那个效率就知道根本搞笑来的
作者:
WCG041 (小谦)
2023-08-18 15:13:00太难搞了max确实会跳风控之前不会，才提领不到四千u就要补资料了，真麻烦
自由凌驾法律？这是在反串吧==c2c又不是没有风险，来源交代不清的币商也是要坐牢
作者:
m180 (月薪180)
2023-08-20 10:52:00倒底要多奴多年轻才会相信政府的法律？法律是约束自己的利益和自由，傻了才希望被限制。政府的角度当然是希望压榨你被限制是被迫不得不，但我绝不是说这是应该的。你自己的利益是远大于他人难怪一堆傻子被强迫戴口罩三年我若有洗钱是你政府要来举证，怎会是我嫌疑犯要举证？
作者:
lfdn (什么都不想做的我)
2023-08-20 13:16:00MAX我交易金额不高，莫明其妙也列为风险帐户要提供一堆银行资料，不然钱就转不出来建议以后不要用 MAX ，会搞死自已
作者: CheersToo 2023-08-20 15:40:00
不到十万台币价值货币，转移到自己热钱包依旧收到此信件。无言...
作者:
bleed01 (谯龙)
2023-08-20 19:21:00我就是提领到自己钱包还是被限制提领，都贴图证明了也没用，中午请他们直接取消提领，已经换回台币领出来了，以后绝对不用MAX
作者:
coke (可乐)
2023-08-21 11:46:00同楼上作法，领干转别间
恩 才提个1000U到其他交易所 就卡提了 而且以前提过好几次了 然后要求一堆资料 结果客服素质太差 连明细都看不懂 一直重新要求 欠骂有临时提款的别用这家 到时卡住 就有的搞了
作者: qazz9527 (9527) 2023-08-21 16:38:00
他3至7天 真的就要7天 = = 有够烂
作者: m9219534 2023-08-22 12:01:00
Max可以滚了...
作者:
m180 (月薪180)
2023-08-22 18:18:00请问币拖相对没这问题吗？
作者: wahaha711233 2023-08-23 10:16:00
3天是唬烂的 7天还不一定过 再补资料再等7天
作者: kevin74105 (教父) 2023-08-23 15:00:00
MAX真的扯 前几天才补过资料没问题提出了,后面再提又被卡, 可以换其他交易所了
作者: pieme (M先生) 2023-08-24 21:33:00
还要附三个月银行明细，不说还以为是申请银行贷款咧…
作者:
m180 (月薪180)
2023-08-25 18:20:00银行没证据的情况下 不给提款可以告他侵占
作者:
asked (艾斯可一滴)
2023-08-25 22:10:00因为跟洗钱一样
作者: nbcb (melbourne shuffle) 2023-09-02 21:01:00
max真的烂透了 以后不会再用
作者:
s148235 (罗子扬)
2023-09-05 00:07:00我统整一下，所以Max是有卡出款的（拖延/不让提）实例没错吧？
作者:
chcony (星爆大法师)
2023-09-08 04:29:0088，改用Rybit了，触发风控只要扫脸辨识就好，不愧是派网的小弟，系统就是先进
作者: john840817 (anfivex123) 2023-09-19 13:13:00
为啥不用币安
作者: BansonC (班森) 2023-09-19 14:58:00
刚刚只是要转个1000USDT到币安，也是收到高风险通知，MAX是多敏感