※ 引述《innocent0910 (dooooooooooog)》之铭言：
: 上班闲闲分享一下海外的场外卖家情况
: 撇除一些经济状况不稳定的国家跟小额买卖
: 会溢价的大概只有有华人的国家
: 包含台湾、香港、中国 其中台湾溢价最严重
: 台湾场外从$1.01 - $1.05 都可以找到买家
: 香港$1.01 中国是$1.02
: 美国的价格稳定在$1.001 - $1.002 是亚洲的1/10
: 运气好能遇到$1.0005 海外搬砖价差非常高
: 香港跟中国溢价主要原因是法币汇差
: 而台湾就是单纯需求很大 原因大家自己猜
: 前阵子SVB 倒了 吓到很多银行
: 大家都不愿意跟虚拟货币有业务往来
: 当然个人户不管 受到影响的是公司户
: 基于美帝政府各种监管策略跟税收问题
: 个人户很难跟交易所有频繁的大额交易
: 或是有境外的资金进入
: 不然Coinbase 价格平均是$1.0001 搬砖几乎没有成本
: 导致最近价格也涨了一点 大概是$1.005
: 另外美国的Coinbase 接受海外帐户汇款换U
: 那又是另一个故事了
:
结论就是洗钱，20年前洗钱手续费要30％～75％，境外再加趴，现在只要5％不到根本赚烂，谁还在意那一两趴，连法人都要来参一脚
只要是走交易所的U 还是会被追查，钱包冻结也很常听到，不是交易所或是知名钱包出的U没有什么人敢接，一楼想得太简单啦
你当洗钱防制法是摆好看的吗？哪有那么好洗啊现在“虚拟通货平台”依法都必须做法令遵循
作者:
now99 (陈在天)
2023-05-10 07:37:00人头户啊，交易所kyc那么薄弱，拿字卡跟人入镜开户，至少找客服线上视讯活体辨识吧
上面想的太复杂了吧，事实上是不管你U多脏都有人会接，会去查U来源的根本不到1%好吗-_-，有能力从交易所调资料的根本没几个政府做得到
作者:
domago ( )
2023-05-10 09:08:00电汇交易所真的不容易 银行会挡
你开心就好吧，事实上我交易过的币商没人在问你U怎么来的，都只有确认能不能真的收到U，说到这个最近钱包发送都会有长的像的地址发一点币来，让你意外复制错误，操作钱包也要小心，从以前只有前面像已经进化到前后五六码像，再过几年应该又进步到前后七八码像了
好运啥我又不是做这行的，只是你说没人敢接觉得好笑而已，根本没人在看你U怎么来的啊-_-，不然你出28我保证一堆币商有多少收多少
其实我看不太懂什么叫做“知名钱包出的U”所以要是孙割还是马及大割的钱包出的U你才收吗 =_=a???这世界的钱包常用的只有黑名单 很少听说有白名单的
作者:
boogieman (Let the Right One In)
2023-05-13 19:23:00其实如果是交易所用户已经通过KYC 注册应该卖U的人是什么身份很容易查 只是现在还没公会这样的组织出来 制定洗钱防制法的态样 所以还没办法订一个公认的洗钱标准跟处理办法 但是如果事发后追踪 这些虚拟货币交易所是不难交出交易者的资料跟资金流动来去的
作者:
ECZEMA (加油!)
2023-05-14 21:16:00台湾确实地下金融发达 洗钱与博奕猖獗 统战走资管道
跟统战有啥关系?..我知道比较大的博弈后台都是....恩