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作者: pulagu (阿杜) 看板: Gossiping
标题: [新闻] 黑吃黑5万枚比特币 33岁亚裔在纽约判一年
时间: Sun Apr 16 00:19:06 2023
黑吃黑5万枚比特币 33岁亚裔在纽约判一年
这批价值34亿美元的比特币被藏在爆米花罐内 地下保险箱藏现金
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执法人员在钟家搜到的爆米花罐照片。（检察官办公室提供）
【大纪元2023年04月15日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）纽约南区联邦检察官14日宣布
，房地产开发商詹姆斯‧钟（James Zhong）因在2012年9月实施电汇欺诈而被判入狱一年
零一天，当时他从丝绸之路暗网互联网市场非法获得了约5万枚比特币。
政府一年前没收钟氏的5万多枚比特币时，其扣押时的价值超过34亿美元，现在比特币价
值腰斩，今天的价值刚过15.7亿美元。
联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）在声明中表示：“早在2012年，詹姆斯‧钟就
通过从丝绸之路窃取5万比特币实施了电汇欺诈，在接下来的10年里，他设法隐瞒了他所
做的一切，以及他是如何获得财富的。钟使用分布式比特币混合器、海外加密货币交易所
和一系列令人印象深刻的技术工具来挫败追踪工作。”
威廉姆斯说，由于执法部门在跟踪这笔钱方面的不懈和娴熟的努力，联邦政府发现了钟的
计划，最终通过没收令，获得超过51,680个比特币。“网络犯罪分子应该关注这个讯息：
无论你的计划多么复杂，无论需要多长时间，我们都会关注这笔钱，并追究你的责任。”
司法部查获史上最大数量加密货币
2021年11月，调查人员在突袭佐治亚州居民钟氏家时发现了5万多枚比特币，当时一枚比
特币价值逾6.6万美元，5万多枚就值30多亿美元，这是司法部迄今查获的史上最大数量的
加密货币。
32岁的计算机科学专业毕业生钟氏2022年11月4日被捕，当天他承认在22岁时（10年前）
从名为“丝绸之路”的暗网市场，用欺诈手法获得超过5万枚比特币，犯下了电汇欺诈罪
。
“丝绸之路”是一个臭名昭著的黑市购物网站。2011年到2013年，许多毒贩和其他不法分
子用“丝绸之路”贩售毒品、武器、被盗的信用卡、伪造的文件，甚至能买凶杀人，还有
洗钱。它于2013年被美国政府关闭，其创始人乌布利希（Ross Ulbricht）也被逮捕。
乌布利希于2015年被判终身监禁时，纽约南区法院判决所有通过“丝绸之路”平台交易的
约990万枚比特币均可被没收。然而，在宣判时，政府对其中许多比特币的确切去向并不
清楚。
这次行动就是曼哈顿南区联邦检察官办公室领导的、调查这些失踪加密货币下落行动的一
部分。
钟的欺诈计画
根据起诉书，当年22岁的钟从这个暗黑网骗取了逾53,000枚比特币。他创建了九个“丝绸
之路”帐户来隐藏自己的身分，然后连续触发140笔交易，以诱骗该平台将比特币释放到
钟的帐户中。然后，他将这些比特币转移到他控制下的其它独立地址，且每次都用最低限
度信息来注册帐户，所有这些都旨在防止检测，隐藏他的身分和所有权。
比如，2012年9月19日，钟将500枚比特币存入丝绸之路钱包。在首次存款不到五秒钟后，
钟连续五次提取500个比特币——在同一秒内——共提取2,500个比特币。再如，他存入一
笔，马上提取50笔，然后把帐户注销。
钟2012年从丝绸之路偷走约5万枚比特币后，2017年他在5万比特币的基础上获得了一笔匹
配的相关加密货币——5万比特币现金（BCH），他通过海外加密货币交易所将所有BCH兑
换为额外的3500比特币。因此截至2017年底，他总共拥有约53,500个比特币。
最终，按威廉姆斯的话说，“十年以来，这一大块失踪比特币的下落，就膨胀成一个超过
33亿美元的谜团。”
5万枚比特币存在藏在爆米花罐子里的单板电路板上
丝绸之路一案的调查就像传统的警匪片，除了先进的加密货币追踪技术，找到失踪货币还
要依赖老式的警察手段。
2021年11月9日，执法人员持房地搜查令，在钟家浴室的壁橱里一堆毯子下的爆米花罐子
里，找到一个单板电路板（single-board computer），5万枚比特币存放在其中。
https://i.epochtimes.com/assets/uploads/2023/04/id13973407-165373.jpg
藏在爆米花罐中的单板电脑。（检察官办公室提供）
这就是所谓的硬件钱包。鉴于加密货币的数字属性，他可以用私钥把比特币存储在USB类
型的外部设备中，比实物现金更方便。
此外，执法部门从钟家地下楼层的保险箱里又找到66万现金、金条银条等财物。钟随后又
交出了一千多枚比特币，并同意帮助检察官获得剩余的比特币，并在这方面提供技术援助
。
换为额外的3500比特币。因此截至2017年底，他总共拥有约53,500个比特币。
最终，按威廉姆斯的话说，“十年以来，这一大块失踪比特币的下落，就膨胀成一个超过
33亿美元的谜团。”
5万枚比特币存在藏在爆米花罐子里的单板电路板上
丝绸之路一案的调查就像传统的警匪片，除了先进的加密货币追踪技术，找到失踪货币还
要依赖老式的警察手段。
2021年11月9日，执法人员持房地搜查令，在钟家浴室的壁橱里一堆毯子下的爆米花罐子
里，找到一个单板电路板（single-board computer），5万枚比特币存放在其中。
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藏在爆米花罐中的单板电脑。（检察官办公室提供）
这就是所谓的硬件钱包。鉴于加密货币的数字属性，他可以用私钥把比特币存储在USB类
型的外部设备中，比实物现金更方便。
此外，执法部门从钟家地下楼层的保险箱里又找到66万现金、金条银条等财物。钟随后又
交出了一千多枚比特币，并同意帮助检察官获得剩余的比特币，并在这方面提供技术援助
。
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图为搜出的保险箱，里面藏有现金。（检察官办公室提供）
对于1年零1天的刑期，钟的律师巴赫纳（Michael Bachner）回应大纪元记者说，虽然法
官没有按照他们提出的缓刑、居家监禁来判，“但我们认为在本案非常独特的事实下，所
作出的判决当然不无道理。钟先生很高兴他现在可以把这件事抛在脑后了。”另外他说，
钟先生是美国公民。
法院记录显示，钟在2019年与一名孟菲斯开发商创办房地产业务RE&D Investments之前，
在佐治亚大学学习计算机科学。
作为钟对丝绸之路欺诈认罪协议的一部分，他向政府签署上缴该公司80%的股份。根据没
收令，检察官还扣押了钟家的66万1,900美元现金；四根一盎司银条、三根一盎司金条、
四根10盎司银条和一枚金币；25枚Casascius硬币（实物比特币），价值约为174比特币，
等等。
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各种被扣押物品的照片。（检察官办公室提供）
https://www.epochtimes.com/b5/23/4/15/n13973404.htm
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