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美国财政部警告 DeFi 成洗钱天堂！去中心化交易所也需列管
美国财政部周四（6日）发布了有史以来第一份针对全球去中心化金融 （DeFi） 服务的
非法金融风险评估。这份长达 42 多页的报告评估了 DeFi 服务的相关风险，并提及了当
前非法者使用 DeFi 所做出的犯罪行为。
报告警告：诈骗份子正在使用 DeFi 洗钱
报告指出，北韩（DPRK）、网络犯罪分子、勒索软件攻击者和其他诈骗份子…等行为者正
在使用 DeFi 服务来转移和清洗黑钱的非法收益，而当前具有反洗钱（AML）和打击恐怖
主义融资 (CFT) 义务的 DeFi 服务却无法阻止这些非法份子的行为。该报告写到：
在某些情况下，行业供应商可能会故意寻求去中心化虚拟资产服务，以试图避免触发
AML/CFT义务，却没有意识到只要供应商继续提供覆蓋服务，这些义务仍然适用。
对此，负责恐怖主义和金融情报的财政部次长 Brian E. Nelson 表示：
风险评估旨在促进对非法金融风险环境的理解，以更有效地保护美国金融体系的完整性。
私营部门要获得与去中心化金融服务相关的潜在好处，就必须解决这些风险。私部门应利
用本次评估的结果来制定自己的风险策略，并根据 AML/CFT 法规和制裁义务采取明确措
施，以防止非法行为者滥用 DeFi 。
然而，报告中也承认，与使用政府发行的货币或法定货币进行的活动相比，通过 DeFi 和
加密货币进行的非法融资仍然很少。
财政部：建议美国加强其现有的反洗钱制度
报告评估指出，非法行为者所利用的主要弱点源于 DeFi 服务未遵守其 AML/CFT 和制裁
执行义务。 DeFi 服务如果从事《银行保密法》所涵盖的活动 ，这意味着该服务即使是
完全去中心化的金融机构，也必须遵守向联邦机构报告 AML/CFT 的要求。
最后，报告建议美国政府应采取以下行动，以减轻与 DeFi 服务相关的非法金融风险：
* 加强 AML/CFT 监管
* 考虑为私营部门提供有关 DeFi 服务的 AML/CFT 义务的额外指导
* 评估加强措施以解决与 DeFi 服务相关的任何 AML/CFT 监管漏洞
评论： 记得之前阴谋论者说美国搞一堆山寨币来稀释比特币价值
结果现在美国政府发现这些山寨币自己控制不了 开始想办法介入了