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币安提款激增》Nansen：近24小时净流出9亿美元、BNB跌超5％
交易所币安（Binance）的储备报告近日遭质疑真实性、并传出检查机构已握有刑事起诉
证据。导致币安在 12 日出现提款潮，单日净流出额达 9.02 亿美元、同时大型做市商
Jump Trading 和 Wintermute 近七天也从币安转出大量资金。
（前情提要：路透社：美国司法部掌握“起诉币安” CZ 等高层证据！但内部分裂停滞）
（背景补充：警讯！WSJ：币安的财务状况“依旧成谜”！会计师质疑储备报告(PoR) 严
谨性）
据Nansen 数据，过去 24 小时内，全球最大的交易所币安净流出额高达 9.02 亿美元，
超过所有其他中心化交易所净流出额的总和、相较第 2 的 Bitifinex （1.09 亿美元）
，净流出额足足多出约 9 倍。创下币安自 11 月 13 日 FTX 声请破产保护后，单日最高
的净流出纪录。
交易所净流出额比较。 Source：Nansen
据 Coindesk 报导，另一家数据分析平台 Arkham Intelligence 也显示币安资金外流达
到近一个月来的最高水平，不过其分析师认为，鉴于币安帐面上有 640 亿美元的资产，
资金外流规模“并不明显反常”。
储备证明疑虑和美国检方或起诉导致？
至于为什么会有大量净流出？或许是与币安稍早公布使用“默克尔树”数据结构的比特币
储备证明，在上周末遭到多位会计师提出质疑，认为这些举措尚未完全能够验证币安的真
实财务状况。
以及路透社在昨（12）日报导，称美国检察官已收集到币安违反“反洗钱与国际制裁”的
证据，可以立即对包括创办人赵长鹏（CZ）在内的多位高层提起刑事诉讼的消息有关。
在 FTX 无预警暴雷后，市场投资者已对任何风吹草动非常敏感，或许因此导致这次币安
资金流出额激增的状况。而针对相关疑虑，执行长赵长鹏昨日深夜也在推特上喊话：
忽视 FUD ，持续建设！
大型做市商同样巨量提款
值得注意的是，在过去 7 日内， Jump Trading 和 Wintermute 等大型加密货币做市商
同样从币安提走了大量资金。Nansen 分析师 Andrew Thurman 指出，Jump Trading 是提
款金额最多的公司之一，近 1 周该公司相关钱包的净提款金额达 1.46 亿美元。
包括 1.02 亿美元的 BUSD、1400 万美元的 USDT ，以及 1000 万美元的 ETH。另据
Arkham 数据，Jump Trading 今日也向 Paxos 转入了约 3000 万美元的 BUSD，以寻求兑
现。
对此，Andrew Thurman 表示：
通常 Jump 有大量资金流入 / 流出到交易所，但这次不一样 ，Jump 过去一个月赎回了
2.45 亿美元的 BUSD，过去一周赎回了 1.06 亿美元，过去 24 小时赎回了 3000 万美元
。
非常努力地套现，而非再次销毁。
另一家大型加密货币做市商 Wintermute ，也从币安提走了 850 万美元的 wBTC 和 550
万美元的 UDDC。但截稿前 JumpTrading 和 Wintermute 都未回应针对提款原因的置评请
求。
BNB 下挫超5％
受相关恐慌消息影响，币安的平台币 BNB 迥异于比特币近 24 小时强劲上涨的趋势，从
昨日约 285 美元的高点，在稍早十点左右最低下跌至 270.2 美元，近 24 小时下挫超
5%。
评论：
大到不能倒?? 两个大户突然提款闪人
第二大FTX突然消失 第一大也快了? 今年真刺激