楼主:
koucc (kcc)
2022-11-14 12:55:33作为一个hodler 熊市时我其实不太关注市场消息
这也导致此次FTX事件中后知后觉 被关厕所损失近40万镁
虽然主要资产是放在冷钱包中, 但这个损失还是不少
如果回到11/05, 是否有什么确切证据可以知道FTX已经发生挤兑?
(板上的示警文章已看过, 有板友也因此得救, 但我想知道的是确实数据)
1) 以前常用的例如 Whale Alert:
https://twitter.com/whale_alert
能否事先看出来? 在搜寻列输入过滤条件
ftx from:whale_alert since:2022-11-05
从11/05到写这篇文章的期间只有30笔alert, 坦白说看不出什么迹象
过滤条件:
binance from:whale_alert since:2022-11-05
可以看到过去几天有相当大额的#USDC burned (可能为提现)
实际来说, 一家交易所如果要避开whale alert的侦测, 只要切细成较小额度
就能办到, 例如100M USD切成1M x 100, 就侦测不到
所以也许FTX原本就是都切成小额居多, 而币安比较没这样做
无论如何, 用whale alert似乎不太靠谱
2) 使用链上数据分析, 例如Nansen:
https://pro.nansen.ai/
有七天试用期, 长期用要缴费, 另外它有twitter:
https://twitter.com/nansen_ai
正在示警各稳定币和ETH大量流出:
https://twitter.com/nansen_ai/status/1591688909477773314/photo/1
过去7天交易所流出排行:
https://twitter.com/nansen_ai/status/1591617986275966976/photo/1
过去30天交易所流出排行:
https://twitter.com/nansen_ai/status/1591617991648890880/photo/1
不意外的看到FTX流出4.2亿, 但只回补了3.9亿, 而币安则流出3.5亿
此外链新闻在11/07示警FTX流出大量稳定币也是采用nansen的数据:
https://abmedia.io/20221107-ftx-stable-coin-outflow
但这篇新闻的图表并非来自twitter, 且它还列出各家交易所稳定币余额
并示警FTX在11/07时就只剩2.61亿美金的稳定币了
看来使用Nansen是可以看得出来, 前提是付费使用者以及有习惯看图表
3) 追踪名人的推特:
除了以上提到的以外, CZ呀、kraken官方..等等的也许能得到警讯
4) 查看交易所列出的钱包:
在这个恐慌期中, 各家交易所又想起了PoR的重要性, 但这也不是能短时间做好的,
以币安为例, 就先给出了它的冷热钱包:
https://reurl.cc/LXMAmy
其中BUSD和BNB先不用管, 专注看它的BTC, ETH, 和USDC钱包即可
这三种钱包加总约有十几B美金的价值, 但别忘了FTX光11/08单日就被提款5B
如果爆发恐慌挤兑, 以币安市占为FTX 4倍来估算, 这点钱应该是瞬间就空了
实际动作：
鉴于FTX的爆炸, 我开始转出除了kraken以外交易所里的资产
BTC和ETH直接打入冷钱包, 其余小币都卖成稳定币
以币安来说就是都卖成BUSD, 然后走erc20汇出成USDC
如果很多人也正在跟我做一样的事, 则BTC和ETH相对抗跌
也不排除有人是卖小币买成ETH存冷钱包的
而其他币无可避免要先崩一波了