韩检调查“Do Kwon逃税指控”国税厅文件 : 将代币交易利润转至维京群岛
韩媒《SBS News》报导，韩国检方已经开始对 Terraform Labs 创办人 Do Kwon 的逃税
指控展开全面调查，韩国检方最近已经突击搜查了韩国国家税务厅，以扣押与调查 Do
Kwon 进行税务欺诈的有关文件。
据悉，检方从国税厅对 Do Kwon 进行的税务调查文件发现，自去年 6 月以来，国税厅发
现了由 Do Kwon 创建的一家海外公司有可疑资金流向，并开始了税务调查。
事后，国税厅在确认 Do Kwon 将其新加坡公司的代币交易利润转移至避税天堂维京群岛
后，征收了包括所得税和公司税的 500 亿韩元税款，不过，国税厅并未向检方提出申诉
，特别税务调查的事实通过媒体报导后，才较晚被公诸于世。
报导提及，在分析扣押和搜查数据的同时，韩国检方正在积极核实 Do Kwon 的逃税指控
，以及 Terraform Labs 的资金流向，由于国税厅此前调查显示， Do Kwon 涉嫌逃漏赠
与税，例如向家人捐赠代币以购买公寓，韩国检方计划再次调查这部分，此外，最高检察
官办公室最近派遣了一名具有虚拟货币专业知识的调查员来进行调查。
逃税争议延烧
有关 Do Kwon 的逃税指控已经延烧数月。据动区此前报导，韩国国税厅上月刚向 Do
Kwon 及其他两位 Terraform Labs 相关人士追缴 1000 亿韩元（约 7850 万美元）以上
的税金，业界人士当时揭露，Do Kwon 和 Terraform Labs 从去年 12 月开始对国税厅的
课税不服。
针对欠税 1000 亿韩元争议，Do Kwon 在 5 月 23 日曾出面回应称，其分公司在韩国没
有未清税款，包含 Terraform Labs（TFL）在内，所有公司皆全额缴纳了应缴税款：
分公司在韩国没有未清税款，韩国国税局（NTS）确实有对韩国当地的所有主要加密货币
公司进行税务审计，也将韩国税法应用到在外国设立的母公司，包含 Terraform Labs（
TFL）在内，所有公司皆全额缴纳了该费用。
不过 Do Kwon 在 6 月初又被爆料，他可能通过 Terraform Labs 与韩国空壳公司
Kernel Labs 之间的交易来洗钱。Kernel Labs 在去年从 Terraform Labs 手中获得了
60 亿韩元（约 480 万美元）， 爆料者 FatMan 指出，这在帐务上被列为“其他费用”
，但倘若并非如此，这将是洗钱。
另外，韩国当地金融犯罪调查组上月已开始传唤 LUNA 崩盘事件的相关人士，且展开全面
调查，检方还将调查 Do Kwon 与公司高管是否早就意识到 LUNA 项目存在设计缺陷，并
就 Do Kwon 是否恶意操纵价格进行调查。
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