[新闻] 落实防洗钱交易所聘前刑事警局副局长 mick2264 PTT批踢踢实业坊

[新闻] 落实防洗钱交易所聘前刑事警局副局长

楼主: mick2264 (米克) 2022-03-17 05:11:25

新闻来源连结：https://money.udn.com/money/story/10860/6125527
新闻本文：
区块链、虚拟货币及元宇宙议题火热，国际各国纷纷祭出反洗钱监管条例，台湾金管会去
年 7 月 1 日实施“虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法”，ACE 王牌
集团（ACE Exchange）抢先第一批发递件“洗钱防制遵循声明书”，2022 年特聘前刑事
警察局副局长庄定凯担任合规官，负责监管合规工作，让 ACE 合法合规，落实反洗钱防
制政策做到最好。

作者: waldo34 (可鲁丁) 2022-03-17 06:39:00

花钱保平安

作者: Android3966 (安卓) 2022-03-17 07:22:00

好耶

作者: ho83leo (LWHo) 2022-03-17 08:40:00

是个好消息

作者: meowlike (阿猫) 2022-03-17 08:51:00

难怪连 coinmarketcap.com 都要抄掉

作者: KAKU29 (会怕就好郭勇志) 2022-03-17 09:19:00

谁洗钱用交易所的 87吗

作者: s148235 (罗子扬) 2022-03-17 09:48:00

说个笑话，洗钱用中心化交易所。

作者: ccbbaa 2022-03-17 10:02:00

不到交易所要怎么换法币?

作者: creepy (左招财右纳福) 2022-03-17 10:59:00

现在KYC这么严格当然难以前可是有段好日子要换法币还可以去前面那个福和桥下的摊子去换 XDD

作者: waldo34 (可鲁丁) 2022-03-17 11:07:00

线下CtoC阿

作者: chtcom800 2022-03-17 12:56:00

虚拟货币纳洗钱防制!没"实名制"交易最低罚1千万最高罚10亿美金这样不是很好吗?

作者: boogieman (Let the Right One In) 2022-03-17 17:12:00

其实只要开始落实KYC AML做下去就够了重点是要请人对异常交易做审查确认是洗钱还是正常交易

作者: lew3487 2022-03-17 17:54:00

好谢谢宣导

作者: Godright (Nitto) 2022-03-17 18:11:00

内线交易先处理好再说自己屁股不干净还想拖加密货币下水

作者: lou0909 2022-03-17 22:12:00

防洗钱防诈骗不配合的交易所该滚蛋

作者: jim4060 2022-03-19 08:12:00

用社交媒体真的都要小心~不要被骗了

作者: jx9ujf (han) 2022-03-19 18:19:00

骗局老旧但主题创新啊

作者: andie055 2022-03-19 22:20:00

没听过的交易所太多

作者: Ray974 2022-03-20 17:08:00

2021年加密货币洗钱金额高达2412亿…

作者: chtcom800 2022-03-21 19:09:00

诈骗集团打着投资虚拟货币的名义，收购人头帐户，进行电信诈骗，只要成功取得赃款，就转入虚拟货币，最后转到国外的交易平台上，卖出换取现金。

作者: circles1987 2022-03-21 21:07:00

车手的罪重一点!

作者: t40433f (阿吱) 2022-03-21 22:51:00

KYC实名认证开户要严格执行

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[新闻] 落实防洗钱 交易所聘前刑事警局副局长

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